Подозреваемый разработчик криптомиксера Tornado Cash арестован в Нидерландах по подозрению в отмывании денег

Сообщается, что подозреваемый разработчик недавно запрещенного криптомиксера Tornado Cash арестован в Амстердаме по подозрению в схеме отмывания денег.

Согласно новому пресс-релизе Фискальной службой информации и расследований (FIOD), подразделением правительства Нидерландов по расследованию финансовых преступлений, неназванный человек был взят под стражу за предположительное сокрытие отмывания денег преступниками.

«В среду, 10 августа, FIOD арестовал 29-летнего мужчину в Амстердаме. Его подозревают в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег путем микширования криптовалют через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash».

Tornado Cash — это сервис микширования монет на основе Ethereum, запущенный в 2019 году, который позволяет пользователям объединять свои средства, перемешивать их и анонимно выводить. Сервис в основном используется для финансовой конфиденциальности, однако он также используется злоумышленниками для маскировки своей незаконной деятельности.

Недавно была услуга черный список Министерством финансов США после того, как оно было признано угрозой национальной безопасности. По данным агентства, никому в США больше не разрешено пользоваться сервисом.

По данным нидерландской Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), с момента создания Tornado Cash прошло около 7 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард долларов связан с преступной деятельностью.

«Согласно FACT, оборот Tornado Cash с тех пор достиг не менее 7 миллиардов долларов. Расследования показали, что через миксер прошло криптовалют криминального происхождения на сумму не менее 1 миллиарда долларов. Есть подозрение, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль от этих сделок».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / Liu Zishan