Прокуратура Южной Кореи провела рейд в банке за незаконные транзакции, связанные с криптовалютой

Прокуратура Южной Кореи провела «обыск и выемку» в штаб-квартире Woori Bank для расследования незаконных операций с иностранной валютой, связанных с криптовалютой. Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) расследует коммерческие банки на предмет незаконных транзакций, связанных с криптовалютой, на сумму 3.4 миллиарда долларов. Основатель Terra До Квон также находится под следствием по делу об отмывании денег в Южной Корее и юрисдикции США.

Прокуратура расследует Woori Bank на предмет незаконных криптовалютных транзакций

Следственное управление по борьбе с коррупцией прокуратуры района Тэгу провело обыск и выемку в штаб-квартире банка Ури. переправу местное СМИ Yonhap от 22 сентября. Прокуратура также провела расследование в отношении банковских служащих и менеджера по факту незаконных валютно-обменных операций с криптовалютами.

Прокуроры ранее арестовали трех человек из Woori Bank по обвинениям в создании фантомных компаний, торговле криптовалютами без отчетности, предоставлении ложных финансовых данных в банки и незаконных валютных операциях на сумму 302 миллиона долларов. Прокуратура считает, что бывший руководитель филиала был причастен к незаконным валютным операциям, связанным с криптовалютой.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) Южной Кореи и Служба финансового надзора расследуют отмывание криптовалютных денег через банки в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Незаконные валютные операции, связанные с криптовалютой, на сумму 3.4 миллиарда долларов. в Woori Bank и Shinhan Bank.

Прокуроры также расследовали криптобиржи и компании в связи со сбоем Terra-LUNA, а также отмыванием денег. Основатели Terra До Квон и Даниэль Шин также находятся под следствием. отмывание денег на оффшорные счета в Сингапуре через подставные компании.

Более того, за последние два года Южная Корея стала ведущим рынком криптовалют. Однако это привело к массовому росту незаконных операций с иностранной валютой, связанных с криптовалютами. Согласно правительственным данным, 75% незаконных валютных операций в стране крипто-связаны.

Прокуратура требует экстрадиции До Квона

Прокуратура Южной Кореи расследует крушение Terra-LUNA попросил Интерпол внести До Квона в красный список. Прокуратура считает, что он находится в бегах после того, как сингапурская полиция подтвердила, что До Квона больше нет в городе-государстве.

Прокуроры добиваются экстрадиции До Квона в Южную Корею в связи с ордера на арест, выданные за нарушение Закона о рынке капитала.

Между тем, Terra (LUNA) и Terra Classic (LUNC) цены продолжают падать после того, как Южная Корея выдала ордер на арест До Квона и еще пяти человек.

Вариндер — технический писатель и редактор, технологический энтузиаст и аналитический мыслитель. Увлеченный прорывными технологиями, он поделился своими знаниями о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте и Интернете вещей. Он был связан с индустрией блокчейнов и криптовалют в течение значительного периода времени и в настоящее время освещает все последние обновления и разработки в криптоиндустрии.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.