Полиция ЮАР арестовала двоих по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на 2 миллиона долларов

Южноафриканское полицейское подразделение «Ястребы» арестовало 57-летнего Зейна Мухаммеда Валле и 25-летнюю Мишель Бьянку Безуиденхаут за предполагаемую аферу с криптовалютой на сумму 34 миллиона рандов (примерно 2.1 миллиона долларов), как сообщили местные СМИ в среду.

Теперь дело касается двое подозреваемых и муж Безуиденхаут, 32-летний Жаррод де Ланж, арестованный в 2020 за его предполагаемую причастность к афере. Полицейское расследование показало, что Валле представил жертву Де Ланге для делового партнерства. 

Представитель Hawks капитан Ндивхуво Муламу заявил, что в феврале 2020 года подозреваемые заманили жертву для перевода средств в фальшивую криптовалютную организацию под названием Siyakhula Logistics Pty (LTD). Муламу также отметил, что подозреваемые пообещали заявителю прибыльную прибыль от своих инвестиций. 

Представитель добавил, что потерпевший согласился инвестировать, тем самым переведя около 34 миллионов рандов (2.1 миллиона долларов) в учреждение, а также на банковские счета Безуиденхаута посредством отдельных транзакций.

Кроме того, он пояснил, что вместо того, чтобы подозреваемые вкладывали деньги в криптовалюту, они использовали их для компании Liverage Trading, не информируя об этом инвестора. 

Согласно сообщению, Валле и Безуиденхаут были арестованы в своих домах в Ленасии и Альбертоне и предстали перед окружным судом Ленасии в Йоханнесбурге во вторник. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, судебное заседание по их делу состоится 19 июля.

Де Ланге в настоящее время находится под залогом в размере 20,000 1,258 рандов (10,000 долларов США), а Валле и Безуиденхаут были освобождены под залог в размере 629 XNUMX рандов (XNUMX долларов США).

Крипто-мошенничество на подъеме

По мере того, как криптовалюта продолжает набирать обороты, злоумышленники рассматривают зарождающийся класс активов как инструмент для осуществления всех видов преступной деятельности. В феврале ирландские правоохранительные органы арестовали женщину за участие в Мошенничество с криптовалютой на 1 миллион долларов. 

В прошлом месяце полиция Бангкока арестовала шестерых подозреваемых, которые обманом заставили 500 граждан Китая и Тайваня инвестировать в мошеннические схемы криптовалюты что привело к потере средств потерпевших.