Сингапур инициировал расследование мошенничества в отношении этого крипто-кредитора

Согласно сообщениям, Департамент по коммерческим вопросам начал расследование в отношении Hodlnaut Pte. Ltd 23 ноября 2022 г.

Сообщается, что Hodlnaut, сингапурский крипто-кредитор, и/или его директора подозреваются в мошенничестве и мошенничестве. Следующее заявление взято из пресс-релиза полиции Сингапура (SPF) от 23 ноября 2022 года.

SBF исследует Ходлнаут

SPF сообщил, что в период с августа по ноябрь этого года он получил несколько отчетов. В отчетах утверждается, что Hodlnaut и/или его директора сделали ложные заявления, связанные с использованием компанией определенного цифрового токена.

Кроме того, SBF просил, чтобы те, кто уже депонировал цифровые токены у крипто-кредитора и считает, что они могли быть обмануты, среди прочего, из-за ложных заявлений, сделанных крипто-кредитором, могли подать заявление в полицию в ближайший полицейский участок или онлайн.

В рамках расследования от людей требовали предоставить документы, связанные с их транзакциями с Hodlnaut. Это могут быть записи об их платежах, сделанных или полученных от крипто-кредитора, или любая другая соответствующая переписка с Hodlnaut.

08 августа 2022 года Hodlnaut объявил, что немедленно прекратит снятие средств, обмен токенов и депозиты из-за «последних рыночных условий».

Кроме того, крипто-кредитор добавил, что он проинформировал Валютное управление Сингапура о своем намерении отозвать заявку на получение лицензии, добавив, что он также прекратит все услуги по заимствованию и кредитованию.

С другой стороны, крипто-кредитор добавил, что он активно работает над планом восстановления и надеется предоставить обновления и подробности как можно скорее.

В продолжение, в конце октября 2022 года, согласно отчету, Hodlnaut потеряла около 190 миллионов долларов США в результате краха TerraUSD, а его директора преуменьшили диапазон подверженности группы цифровым токенам.

Мошенничество с криптовалютой

Следует отметить, что всего существует восемь типов крипто-мошенничества, в том числе финансовые преступления, мошеннические первоначальные предложения монет, схемы накачки и сброса, манипулирование рынком, схемы Понци, традиционные кражи, мошенничество брокеров/дилеров и регулирование криптовалюты.

В этом году было несколько крупнейших крипто-мошенничества, которые привлекли всеобщее внимание. Как и в начале этого года, в феврале 2022 года: Украина тянет доноров ковер (редкое «хорошее» мошенничество), затем в марте 2022 года: взломан Axie infinity, украдено около 615 миллионов долларов, BBC обманули для продвижения предполагаемого мошенничества с криптовалютой или Сета Грина. украденная Скучающая Обезьяна.

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)