SEC расследует мошенничество с криптосхемой на основе блокчейна на 45 миллионов долларов

Согласно пресс-релизу, опубликованному 4 января 2022 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США «(SEC) предъявила создателю криптосхемы CoinDeal и семи другим лицам обвинения в мошенничестве на сумму 45 миллионов долларов».

Жалоба SEC

SEC обвинила «Нила Чандрана, Гарри Дэвидсона, Майкла Глэспи, Эми Моссел, Линду Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC в их участии в мошеннической инвестиционной схеме под названием CoinDeal». Эта мошенническая криптосхема привлекла более 45 миллионов долларов от «продажи незарегистрированных ценных бумаг десяткам тысяч инвесторов по всему миру».

Компании AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC были связаны с мошенничеством с Chandran и, как сообщается, являются получателями денежных средств инвесторов и платежей в криптовалюте.

SEC подала жалобу в Окружной суд США Восточного округа штата Мичиган. В котором SEC заявила, что «Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт и Моссел ложно утверждали, что инвесторы могут получать экстравагантную прибыль, инвестируя в Технологии блочейна под названием CoinDeal это будет продано за триллионы долларов группе известных и богатых покупателей».

С января 2019 по 2022 год Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт и Моссел якобы распространяли среди инвесторов ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно предполагаемой стоимости CoinDeal, сторон, участвующих в предполагаемой продаже CoinDeal, и использования доходов от инвестиций. Однако «продажи CoinDeal никогда не было, и никаких выплат инвесторам CoinDeal не производилось», — говорится в жалобе.

Далее в нем утверждается, что все ответчики «неправомерно присвоили миллионы долларов средств инвесторов для личного использования». Тем временем Чандран использовал средства инвесторов для покупки автомобилей, недвижимости и лодки.

Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго, сказал: «Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценным блокчейн технологии и что неизбежная продажа технологии принесет инвесторам более чем в 500,000 XNUMX раз более чем XNUMX XNUMX-кратную отдачу от инвестиций».

«Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле все это было просто тщательно продуманной схемой, в которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов», — добавил он.

Следует отметить, что в июне 2022 года Министерство юстиции США предъявило Чандрану обвинение в окружном суде США по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и двум пунктам обвинения в денежных транзакциях с незаконными доходами за его участие в этой схеме мошенничества с криптовалютой. Утверждается, что он ложно пообещал чрезвычайно высокую прибыль, предполагая, что одна или несколько его компаний вот-вот будут приобретены консорциумом состоятельных покупателей.

Кроме того, жалоба SEC требует «изъятия плюс проценты до вынесения решения, штрафы и постоянные судебные запреты в отношении всех ответчиков; офицер и директор выступают против Чандрана, Дэвидсона, Гласпи, Нотта и Моссела; и судебный запрет против Чандрана, основанный на поведении».

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)