SEC обвиняет 11 человек в крипто-пирамиде Forsage на 300 миллионов долларов и схеме Понци

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четырем основателям и семи промоутерам Forsage, которые она назвала «мошеннической крипто-пирамидой и схемой Понци». Схема якобы привлекла более 300 миллионов долларов от миллионов розничных инвесторов по всему миру, в том числе в США.

SEC принимает меры против криптосхемы Forsage

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в понедельник, что она «обвинила 11 человек за их роль в создании и продвижении Forsage, мошеннической криптовалютной пирамиды и схемы Понци». Регулятор ценных бумаг объяснены что схема Forsage привлекла более 300 миллионов долларов от миллионов розничных инвесторов по всему миру, в том числе в США.

11 ответчиков — это четыре основателя Forsage, трое промоутеров схемы в США и «несколько членов так называемых Crypto Crusaders — крупнейшей группы по продвижению схемы, действовавшей в США», — описала SEC. Последнее известно, что основатели проживали в России, Республике Грузия и Индонезии.

Служба по надзору за ценными бумагами сообщила, что Владимир Охотников, Джейн Доу (она же Лола Феррари), Михаил Сергеев и Сергей Маслаков запустили веб-сайт Forsage.io в январе 2020 года, чтобы позволить розничным инвесторам заключать сделки с помощью смарт-контрактов на Ethereum, Tron и Binance. блокчейны.

Тем не менее, инвесторы Forsage получали прибыль, привлекая к этой схеме других, заявила SEC, отметив, что «Forsage также якобы использовала активы новых инвесторов для выплаты прежним инвесторам в типичной структуре Понци».

Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности начальника отдела криптоактивов и кибербезопасности SEC, прокомментировала:

Как утверждается в жалобе, Forsage представляет собой мошенническую схему пирамиды, запущенную в массовом масштабе и агрессивно рекламируемую инвесторам.

Некоторые регулирующие органы пытались запретить Forsage работать в своих юрисдикциях. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин запустили прекратил действия против Forsage в сентябре 2020 года, а комиссар штата Монтана по ценным бумагам и страхованию принял меры против этой схемы в марте 2021 года. Однако Forsage продолжила свою деятельность, опровергая обвинения в видео на Youtube.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила ответчиков «в нарушении положений о регистрации и борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах», отметил регулятор, добавив, что «требует судебного запрета, освобождения от ответственности и гражданских санкций».

Двое из обвиняемых промоутеров уже согласились урегулировать обвинения, не признавая и не отрицая обвинений. Они будут обязаны оплатить дегоржаж и гражданские штрафы. Оба урегулирования подлежат утверждению судом.

Теги в этой истории

криптопирамида, Forsage, Форсаж Крипто Пирамида, форсаж крипто афера, Подсудимые Форсаж, Основатели Форсажа, Мошенничество с форсажем, Форсаж схема Понци, Промоутеры Форсажа, Мошенничество с Форсажем, SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, SEC обвиняет Forsage

Что вы думаете о действиях SEC против основателей и промоутеров Forsage? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и пересечении экономики и криптографии.