Россияне под санкциями используют криптовалюту для отмывания денег: Elliptic Report

Россияне с сильными социальными связями, находящиеся под международными санкциями за вторжение в Украину, употребляют криптовалюты Согласно отчету, для отмывания своего богатства.

Компания Elliptic, занимающаяся наблюдением за криптовалютами, заявила, что обнаружила миллионы крипто-адресов, связанных с преступной деятельностью, и 400 поставщиков цифровых активов, которые помогают пользователям покупать криптовалюты за рубли.

Elliptic также удалось идентифицировать более ста тысяч криптоадресов, связанных с субъектами, находящимися под санкциями в России.

Симоне Майни, исполнительный директор Elliptic, сказал: «Мы напрямую связали более 15 миллионов криптоадресов с преступной деятельностью с нексусом в России». 

Фирма также добавила, что они активно исследуют криптовалютные кошельки, которые, как считается, связаны с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями, используя различные средства в сотрудничестве с государственными органами и другими организациями.

Майни сказал, что «проверка санкций требует большего, чем просто сопоставление адресов кошельков клиентов с адресами, опубликованными в санкционных списках, чтобы быть эффективной. Средства должны и могут быть отслежены через реестр блокчейна, чтобы проверять их на наличие ссылок на все известные и предполагаемые адреса криптоактивов, контролируемые субъектами, находящимися под санкциями».

Она также сказала, что «резкий рост объемов торгов указывает на то, что простые россияне обходят жесткие меры контроля за движением капитала и бегут от обесценивающегося рубля в убежище криптоактивов».

В докладе подчеркивается растущее давление на россиян со стороны санкций, введенных Европейским союзом, США и Великобританией. Это также свидетельствует о методах, которыми россияне, находящиеся под санкциями, отмывают деньги.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении криптоактивов подсанкционных россиян в качестве дополнительной меры наказания за вторжение Украины

В то время как глава группы Лондонской фондовой биржи — сказал который обмен криптовалютами взаимодействие с Россией может привести к негативным последствиям, поскольку западные правительства ищут способы противостоять вторжению Москвы в Украину. Блокчейн.Новости сообщается.

Дэвид Швиммер, главный исполнительный директор LSEG, сказал, что криптовалютные биржи застряли между соблюдением философии независимости от регулирования и поддержкой централизованной системы глобальных финансов, которая требует регулирования и прозрачных рамок.

Источник изображения: Shutterstock