29 сентября 2022 года сетевой следователь ZachXBT заявил, что известный криптовалютный влиятельный человек Ларк Дэвис причастен к схемам накачки и сброса криптовалюты. После обвинений Дэвис сообщил, что отрицает обвинения известного сетевого сыщика.
Согласно ZachXBT, Дэвис продвигал криптопроекты, за которые он получил сумму в качестве платы за продвижение, которая не разглашается. Говорят, что крипто-инфлюенсер заработал около 1.2 миллиона долларов США в результате продвижения этих криптопроектов.
В доказательство обвинений следователь представил не менее восьми фактов, чтобы доказать крипто- роль влиятельного лица в предполагаемых шиллинговых небольших проектах с низкой капитализацией. Было показано, что Дэвис продвигает новые проекты через сообщения в Твиттере или снимает о них видео. Вскоре после того, как он сообщил о продаже токенов, казалось, что его крипто-кошелек получил токены от соответствующих криптопроектов.
Делясь намерениями расследования, Зак рассказал о получении большого количества запросов от инвесторов, которые заявили, что потеряли свои деньги после инвестирования в проекты, продвигаемые Дэвисом. Они попросили следователя внимательно разобраться в этом вопросе.
Зак полагает, что крипто-влиятель каким-то образом сумел продать значительное количество токенов, связанных с проектами, в которых он когда-то участвовал. Он также добавил расследование по другим крипто- влиятельных лиц, но никогда не было случая увидеть капитал в таком огромном размере.
В своем расследовании Зак обнаружил, что наибольшая сумма, которую Дэвис получил после сброса 120 тысяч токенов SHOPX, составила около 435 тысяч долларов США после продажи. Предполагалось, что он получил токены от самого проекта в обмен на рекламную акцию, которую он сделал несколькими часами ранее.
Зак добавил в своем 17-трековом посте в Твиттере, что совершенно нормально, когда кто-то участвует в раундах финансирования любых криптопроектов, а затем делится ими. Поскольку это искренняя и прозрачная манера, все в порядке. Однако то же самое не относится к Дэвису, который, как было замечено, был вовлечен в серию демпингов после шиллинга проектов и токенов, используя свое влияние и аудиторию на платформах социальных сетей, включая YouTube, Twitter и т. д.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/