Правоохранительные органы Италии и Албании пресекают предполагаемое мошенничество с криптовалютой

Правоохранительные органы Албании и Италии раскрыли подозреваемую крипто-мошенничество на сумму 15 миллионов евро (16 миллионов долларов). Согласно сообщениямСовместная следственная группа Евроюста в ходе рейда изъяла активы на сумму 3 млн евро. Агентство Европейского союза по борьбе с трансграничной организованной преступностью также недавно переправу что он конфисковал более 160 электронных устройств. К ним относятся цифровые видеомагнитофоны, компьютеры, серверы и мобильные телефоны. 

Как преступники провернули предполагаемую аферу с криптовалютой в Италии и Албании

Евроюст также утверждал, что за мошеннической операцией стояла организованная преступная группа (ОПГ), действовавшая из колл-центра в Тиране, Албания. Подозреваемые успешно справились с инвестиционным мошенничеством, звоня жертвам, используя неидентифицируемые виртуальные номера и делокализованные виртуальные частные сети (VPN). По данным Евроюста, эти злоумышленники просили пострадавших создать учетную запись на портале и перевести первоначальную сумму. Жертвы, которые обязались, получили немедленную финансовую выгоду, после чего преступники снова связались с ними, на этот раз представившись посредниками. Согласно заявлению Евроюста, организованная преступная группировка пыталась без риска продать своим жертвам выгодные вложения в криптовалюту. Однако остается неясным, имела ли место какая-либо покупка цифровой валюты. 

Жертв также умоляли сделать гораздо более существенные инвестиции, которые иногда составляли весь их экономический капитал. Получив эти более крупные суммы, Евроюст заявил, что преступники сбросили данные вновь созданных учетных записей. Кроме того, преступники блокировали счета ничего не подозревающих жертв, присваивали полученные средства и становились неуловимыми. 

Евроюст отметил, что организованная преступная группировка смогла обмануть своих жертв благодаря подходу своей стратегии «заманить и подменить». Позволив жертвам получить немедленную финансовую выгоду от небольших инвестиций, преступники завоевали доверие невежественных инвесторов. 

Второй раунд

На втором этапе мошенничества организованная преступная группа получила доступ к личным банковским страницам жертв. Согласно Евроюсту, эти преступники могли получить доступ с помощью программного обеспечения для удаленного управления ПК. В этот момент злонамеренный преступный синдикат начал убеждать инвесторов вложить весь свой экономический капитал. Однако мошенничество еще не было сделано. 

Евроюст также утверждал, что с жертвами, которые раскрыли обман, на последних этапах уловки связались члены ОПГ. Затем эти злоумышленники убедили жертв произвести дополнительные платежи для возмещения потерянных средств. 

Другие подробности, относящиеся к делу

Подразделение ЕС по борьбе с организованной преступностью координировало свои действия на линии Италия-Албания. криптографическая афера с 13 по 15 декабря. Кроме того, ведомство исполняло постановления о превентивном задержании основных подозреваемых в мошенничестве. 

Согласно сообщениям, итальянские власти возбудили дело в Евроюсте в 2020 году, и в тринадцати местах Албании были проведены интенсивные поиски. Кроме того, во время акции Евроюст организовал четыре координационных совещания и координационный центр. 

В акции участвовали органы государственной прокуратуры Пизы и карабинеры Пизы в Италии. Кроме того, в расследовании также приняли участие Специальная прокуратура Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (СПАК) и ее государственная полиция. 

следующий Новости криптовалюты, Новости

Толу - энтузиаст криптовалюты и блокчейна, базирующийся в Лагосе. Он любит демистифицировать крипто-истории до самых простых основ, чтобы каждый мог понять их без особых знаний.
Когда Толу не по уши в крипто-историях, он любит музыку, любит петь и заядлый любитель кино.