По Nikkei, японское правительство примет правила о переводах уже следующей весной, чтобы помешать преступникам использовать криптовалютные учреждения для перекачки наличных. Операторам платформ будет необходимо обмениваться данными о клиентах в соответствии с новым Действие (Act): о предотвращении передачи преступных доходов. Акция направлена на мониторинг денежных операций, совершаемых лицами, причастными к противоправной деятельности.
Токио следует их примеру
Предлагаемое законодательное изменение будет представлено перед внеочередным заседанием парламента, которое начнется 3 октября. Закон расширит определение криптовалюты в инструкциях по поездкам, которые регулируют денежные переводы. Планируется, что он вступит в силу в мае 2023 года.
В 2019, Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), глобальная группа, изучающая политику борьбы с отмыванием денег, предложила странам принять это правило. США, Германия, Сингапур и другие страны уже приняли законы, и Европейский союз собирается сделать то же самое.
При передаче криптовалют на другую платформу измененный регламент обяжет криптографические компании предоставить информацию о клиенте, которая включает имя и адрес потребителя. Закон направлен на отслеживание мест и времени переводов биткойнов мошенниками.
Если оператор обмена нарушает правила, ему будут даны правительственные инструкции, и он должен выполнить корректирующие действия. К тем, кто не подчиняется таким приказам, будут применены уголовные санкции.
Стейблкоины, класс криптовалют, стоимость которых связана с формой законных денег, также будут регулироваться законом.
Начиная с весны 2014 года, когда вступит в силу обновленный Закон о расчетах фонда, который был одобрен на очередной сессии парламента в этом году, выплата этих монет будет регулироваться процессом регистрации. Администрация введет в действие более обширный механизм мониторинга криптовалюты в рамках подготовки к росту криптовалюты в Японии.
Крипто «Анонимность» в «Осаде»
Для внутренних и международных денежных переводов система Zengin Японской ассоциации банкиров и Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) сохраняют данные клиентов.
Закон об иностранной валюте и внешней торговле и Закон о замораживании активов международных террористов, которые имеют отношение к отмыванию денег, будут обновлены одновременно с Законом о предотвращении передачи преступных доходов. Стейблкоины будут включены в список регулируемых товаров в мае 2023 года в связи с предложенной поправкой к Закону об иностранной валюте и внешней торговле, которая запрещает переводы в и из подпадающих под санкции организаций, таких как Россия и другие организации.
Противодействие санкционным ядерным программам
Обновленное законодательство также позволит регулировать финансовые сделки и сделки с недвижимостью, совершаемые в Японии лицами, связанными с Северной Кореи и ядерные программы Ирана, чтобы прекратить финансирование атомных программ в этих странах.
Чтобы вступить в силу до конца года, будет обновлен Закон о замораживании активов международных террористов. Закон об иностранной валюте и внешней торговле в настоящее время регулирует операции с другими странами.
Решением Совета Безопасности ООН правительство Японии определило соответствующие стороны в ядерной разработке в Северной Корее и Иране как стороны, на которые распространяются санкции; тем не менее, к ним не применялся Закон о замораживании активов международных террористов.
Чтобы закрыть пробел, который может быть использован для финансирования ядерных разработок, ФАТФ призвала внести изменения в законодательство.
Источник: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/