Израиль арестовал операцию по отмыванию криптовалюты из-за мошенничества с французской помощью Covid

Секретная операция в Израиле ликвидировала сеть отмывания денег, основанную на криптовалюте, подозреваемую в обмане французского правительства на миллионы евро.

Трое предполагаемых мошенников были арестованы в Израиле по обвинению в отмывании средств, полученных от преступлений, совершенных за границей, заявили местная полиция и налоговая служба алмазного подразделения в совместном заявлении. заявление в понедельник.

Ключевым элементом преступной схемы было стимул стимулы которые французское правительство раздавало во время пандемии COVID-19, The Времена Израиля сообщается.

Эти трое якобы использовали эту программу, создав поддельные предприятия, чтобы подать заявку на поддержку, связанную с пандемией. Они могли легко потребовать помощи, поскольку правительство быстро выделяло средства.

Затем они обратились к уже арестованным подозреваемым в Израиле, которые, по словам властей, использовали незаконные средства для покупки цифровых активов, прежде чем конвертировать их в другие криптовалюты, чтобы скрыть свои следы.

Наконец, как сообщается, криптовалюта была конвертирована в фиатные деньги и отправлена ​​обратно мошенникам во Франции.

Расследование схемы началось в прошлом году, и французские власти взяли на себя инициативу. В начале этого года полиция Израиля провела операцию под прикрытием. Неизвестное количество других подозреваемых также было задержано для допроса. 

Расследованием занимается специальный отдел по борьбе с преступностью «Лахав 433» — израильский ответ ФБР — и подразделение налоговой службы «Яхалом». Они сотрудничают с европейскими властями, в том числе с французскими правоохранительными органами и Европолом.

Общая сумма средств, задействованных в схеме, пока не ясна, как и сколько мошенникам в Израиле заплатили за якобы отмывание денег. Власти заявили, что трое подозреваемых останутся под стражей «столько, сколько это будет необходимо».

На данный момент отмывание денег — это крошечная часть криптоактивности.

Отмывание незаконных средств с помощью криптовалюты является горячей темой, учитывая недавний шум вокруг криптомиксера Торнадо Кэш. 

Ранее в этом году подразделение блокчейн-аналитики Chainalysis переправу что киберпреступники в прошлом году отмыли цифровые активы на сумму 8.6 млрд долларов, что составляет 0.05% от всего объема криптовалютных транзакций за этот период. 

Криптоотмыватели в основном полагаются на централизованные биржи со слабой политикой. По оценкам Организации Объединенных Наций, за пределами экосистемы цифровых активов ежегодно отмывается от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов фиатной валюты, что составляет около 5% мирового ВВП, отмечает фирма.

«…Отмывание денег — это чума практически для всех форм передачи экономической стоимости», — пишет Chainalysis. «Правоохранительные органы и комплаенс-специалисты [должны] знать, сколько операций по отмыванию денег теоретически может перейти на криптовалюту по мере распространения технологии».

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.