Индия расследует десять криптовалютных бирж по обвинениям в отмывании денег

Управление правоприменения в Индии начало расследование в отношении десяти криптовалютных бирж. Управление заявило, что эти биржи помогли отмыть криптоактивы на сумму более одного миллиарда рупий, что эквивалентно более 125 миллионам долларов.

Индия расследует отмывание денег на десяти криптовалютных биржах

Отчет The Economic Times — сказал что биржи, имена которых еще не названы, использовались компаниями, связанными с обвинениями в отмывании денег, для совершения покупок в криптовалюте на сумму более 100 миллионов рупий. Позже средства были отправлены на внешние кошельки, большинство из которых находились в материковом Китае.

Источники добавили, что биржи собирали данные KYC сомнительными способами, учитывая, что отслеживаемые учетные записи принадлежали людям, проживающим в отдаленных районах, которые не участвовали в транзакциях.

Купить криптовалюту сейчас

Ваш капитал находится под угрозой.

Однако биржи продолжали утверждать, что они выполнили требования KYC. Более того, эти биржи не предоставили никаких отчетов о подозрительных транзакциях, которые могли бы предоставить информацию о деятельности по отмыванию денег.

Несоблюдение этими биржами требований регуляторов затруднило процесс отслеживания аккаунта. Некоторые источники, близкие к следствию, добавили, что после того, как владельцы счетов узнали об этом, они сняли средства со счетов. Следователи также добавили, что из-за отсутствия прозрачности и регулирования в крипто-секторе компаниям было проще скрывать свои активы на офшорных счетах.

Binance в ссоре с индийской WazirX

Binance и WazirX поссорились из-за нескольких сообщений, сделанных руководителями двух бирж в Twitter. Спор вращается вокруг того, приобрела ли Binance WazirX.

Ссора между двумя компаниями последовала за замораживанием индийскими властями банковских счетов WazirX. Средства на сумму более 8 миллионов долларов, связанные с биржей, были заморожены после того, как WazirX был связан с отмыванием денег для более чем 15 финтех-компаний.

Binance также ответила, что WazirX должен взять на себя полную ответственность за свои операции и средства пользователей. Binance также подчеркнула, что не имеет никакого отношения к работе WazirX.

Несмотря на то, что эти биржи расследуются, отраслевые эксперты считают, что в этом виновата и традиционная финансовая система. Средства отправлялись на эти платформы и обратно через традиционные банки, которые не проводили надлежащей проверки для отслеживания средств, поэтому эти банки не обнаруживали транзакции.

Прочитайте больше: