Индия расследует десять криптобирж на предмет отмывания более 125 миллионов долларов

Управление правоприменения Индии проводит расследование в отношении десяти криптовалютных бирж, предположительно причастных к отмыванию более 1 миллиарда рупий, что эквивалентно более чем 125 миллионам долларов в цифровой валюте.

В соответствии с Экономикс Таймс, биржи (которые еще не были идентифицированы) использовались несколькими компаниями, обвиненными в отмывании денег, для покупки криптовалюты на сумму более 100 миллионов рупий, которые затем были отправлены на другие международные кошельки, в основном связанные с материковым Китаем.

Биржи плохо контролировали активность своих пользователей

Кроме того, источники отметили, что биржи собирали данные KYC сомнительного происхождения, поскольку отслеживаемые аккаунты принадлежали людям, проживающим в отдаленных районах, «не имеющих отношения к транзакциям».

Тем не менее, биржи заявили, что они соблюдают правила KYC, несмотря на то, что не предоставили никаких отчетов о подозрительных транзакциях (STR), которые могли бы дать какую-либо информацию о предполагаемом отмывании денег.

Таким образом, несоблюдение мер, требуемых регулирующими органами, затруднило отслеживание аккаунта, который, узнав о расследовании, начал снимать свои средства и выходить из системы, по словам источников, близких к расследованию.

«Как только эти фирмы узнали, что они находятся под сканированием, они закрыли магазин и использовали криптографический маршрут для вывода средств за границу. Непрозрачный характер крипто-экосистемы и отсутствие регулирования отрасли предоставили этим фирмам необходимое прикрытие для размещения своих активов в офшорах».

Криптовалютная биржа Binance и WazirX под прицелом Индии

Как CryptoPotato недавно переправу, Binance и WazirX находятся под прицелом ED после несколько ссор в Твиттере между руководителями обеих компаний по поводу собственности и несоблюдения нормативных требований со стороны WazirX.

После ссоры двух компаний ED заморозил банковские счета WazirX более 8 миллионов долларов, утверждая, что биржа «активно» помогала в отмывании денег более чем 15 финтех-компаниям.

Со своей стороны, Binance заявила в ответ, что они ожидают, что WazirX «возьмет на себя полную ответственность за свои операции и средства пользователей», подчеркнув, что глобальные криптобиржи не имеют никакого отношения к операциям WazirX.

Хотя ED расследует несколько криптовалютных бирж на предмет отмывания денег, по словам руководителя отрасли, который разговаривал с Economic Times, биржи являются второй точкой отказа в этих преступлениях, поскольку деньги приходят и уходят в основном из традиционных банков, которые также практически ничего, чтобы отследить средства, поэтому «это не было поймано на банковском уровне».