Четверо заключены в тюрьму за мошенничество с криптовалютой на 21 миллион долларов

Четыре человека, связанные с многомиллионным мошенничеством с биткойнами, были заключены в тюрьму. В сообщениях говорится, что они были вовлечены в схему нечестного приобретения валюты на сумму 21 миллион фунтов стерлингов в период с октября 2017 года по январь 2018 года, согласно данным отчету на Би-би-си.

Четверо заключенных в Блэкпуле за мошенничество с криптовалютой на сумму 21 млн фунтов стерлингов https://t.co/iCk9uoXwoH

— Технология новостей BBC (@BBCTech) 16 января 2023

Цитируя прокурора Джонатана Келлехера:

Эти преступники использовали Интернет, не выходя из дома, чтобы получить биткойны на десятки миллионов фунтов стерлингов, которые им не принадлежали.

Из отчета Королевский суд Престона установил, что четверо, в том числе трое мужчин и одна женщина, все в возрасте от 24 до 54 лет, виновным и осужденным им в общей сложности 15 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и передаче преступного имущества.

Из этого следует, что мошенническая четверка работала со своим главарем Джеймсом Паркером, который скончался в 2021 году, прежде чем его могли привлечь к ответственности за то, что он был вдохновителем заговора, штаб-квартира которого находилась в его доме в Блэкпуле. 

Биржа обманула 18 миллионов долларов

На основании отчетов, представленных в суд, босс Джеймс Паркер (ныне покойный) воспользовался уязвимостью, чтобы вывести нечестно приобретенные криптоактивы на сумму в миллионы фунтов стерлингов в крипто со своего собственного торгового счета на криптобирже, базирующейся в Австралии. Согласно судебному иску, в период с октября 2017 года по январь 2018 года Паркер вывел криптоактивы на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов (примерно 18 миллионов долларов США).

Королевский суд Престона также установил, что сообщники Паркера, Келли Кейтон и Джордан Робинсон, обманным путем сняли со своих индивидуальных счетов 2.7 миллиона фунтов стерлингов и 1.7 миллиона фунтов стерлингов соответственно. Суд охарактеризовал их как «сообщников, которым хорошо известно об этом подвиге».

Примечательно, что финансовый консультант Паркера Стивен Бойз сотрудничал с гражданином Великобритании по имени Камби, проживающим в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), для конвертации криптовалюты в наличные деньги. После этого деньги были отмыты с использованием нескольких иностранных онлайн-счетов.

В заявлении представителя прокуратуры Престона Короны говорится:

Очень значительная часть отмытых активов была возвращена или находится в процессе восстановления от имени австралийской биржи криптовалют.

Следователи сотрудничали с австралийскими и финскими коллегами

Чтобы добиться решения, суд поручил следователям работать с командами из Австралии и Финляндии. Сотрудничество началось, поскольку для облегчения расследования требовалось много технических знаний. В частности, Королевская прокуратура (CPS) наняла свое подразделение по гражданским взысканиям, поддерживающее связь со специалистами из Северо-Западного регионального отдела по борьбе с организованной преступностью.

Координируя и синхронизируя свои усилия, совместная целевая группа обнаружила и идентифицировала украденные активы и добилась гражданского постановления о взыскании в Высоком суде. Как сообщается, оценочная стоимость составляла около 1 миллиона фунтов стерлингов.

Сотрудничество также вышло за пределы Великобритании: один чиновник CPS рассказал о работе с властями Австралии и Финляндии по анализу значительного количества цифровых материалов. По его словам, возврат активов все еще продолжается, хотя значительная часть возвращена на биржу.

Примечательно, что, несмотря на кончину Паркера в 2021 году и, следовательно, уклонение от судебного преследования, следователи смогли добиться судебного взыскания в размере 1 миллиона фунтов стерлингов в отношении имущества умершего.

Королевский суд Престона вынес четыре разных приговора

Следовательно, Стивен Бойс (финансовый консультант Паркера), 59-летний мужчина из Аккрингтона, в настоящее время отказался от своей репутации профессионального финансового консультанта, и теперь ему грозит шесть лет тюрьмы после того, как суд признал его виновным в «преобразовании и передаче преступных имущество."

Первая сообщница Келли Кейтон, которая вывела 2.7 миллиона фунтов стерлингов, — 45-летняя женщина из Блэкпула. Катону грозит четыре с половиной года тюрьмы после того, как он был признан виновным в мошенничестве, конвертации и приобретении преступного имущества.

Второй сообщник, Джордан Робинсон, выведший 1.7 миллиона фунтов стерлингов, — 24-летний мужчина из Флитвуда. Как и Катону, Робинсону грозит четыре с половиной года по точным обвинениям в мошенничестве, конвертации и приобретении преступного имущества.

Четвертый осужденный - Джеймс Остин-Беддоуз, 28 лет, ведет свое происхождение от церкви Святой Анны. Он был признан виновным в мошенничестве и приобретении преступного имущества после того, как признал себя виновным в конвертации преступного имущества. Остин-Беддоуз может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 18 месяцев (1.5 года) и дисквалификации на год.

Крипто-мошенничество на подъеме в Великобритании

Согласно отчетам Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, отмывание денег стало одной из основных причин, по которой преступники выбирают криптовалюту. Как сообщается, только в период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года британское агентство конфисковало криптовалюту на сумму 26.89 миллиона фунтов стерлингов. По текущему курсу это примерно 32.4 миллиона долларов.

Точно так же только в течение 2022 года криптоиндустрия стала свидетелем взломов на сумму более 3 миллиардов долларов.

Агентство Великобритании введен в эксплуатацию специализированное подразделение под названием «Криптоячейка NCCU для борьбы с криптографической преступностью». По состоянию на начало января агентство уже рекламировало открытые вакансии для экспертов со «специальным опытом работы с криптовалютами», при этом в списках вакансий отмечалось, что принятые на работу новобранцы будут получать зарплату от 40,209 43,705 до XNUMX XNUMX фунтов стерлингов.

 Больше новостей:

FightOut (FGHT) - новейший проект Move to Earn

• Аудит CertiK и проверка CoinSniper KYC
• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Зарабатывайте бесплатную криптовалюту и достигайте целей в фитнесе
• Проект LBank Labs
• Партнерство с Transak, Block Media
• Награды и бонусы за стекинг