Основатель китайской криптовалютной биржи BitZlato задержан в Майами

В среду Министерство юстиции США объявило о международных принудительных действиях в отношении криптовалюты, и после объявления они сообщили, что Министерство юстиции задержало Анатолия Легкодымова, основателя BitZlato, китайской биржи криптовалют, которая предоставляет услуги финансовым преступникам.

Вместе с представителями ФБР, OFAC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерство юстиции объявило эту информацию в среду. Система санкций США находится в ведении OFAC, а FinCEN следит за сомнительным поведением финансовых учреждений.

«Всем, кто все еще верит, что они могут скрыться от закона, используя криптовалюту, это судебное преследование должно развеять эту иллюзию».

По данным Министерства юстиции, 40-летний гражданин России Анатолий Легкодымов из Шэньчжэня, Китай, был задержан на ночь в Майами и должен был явиться в суд на следующий день. В заявлении подразделения агентства FinCEN говорится, что оно издало приказ, запрещающий передачу определенных средств с участием Bitzlato любым финансовым учреждением, на которое распространяется действие страховки.

Согласно сообщениям, Министерство юстиции США заявило, что BitZlato торговал криптовалютами на сумму более 700 миллионов долларов с Hydra Market, крупнейшим рынком даркнета в мире, до его закрытия в апреле 2022 года. По данным Министерства юстиции, Bitzlato также получил более 15 долларов. миллионов доходов от программ-вымогателей. На этом прекращается постоянная поддержка платформой признанного преступного поведения, связанного с Россией.

Объявление было сделано в среду в полдень, и Лиза Монако, заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов, вместе с Брайаном Тернером, помощником заместителя директора ФБР, Бреоном Писом, американским прокурором Восточного округа Нью-Йорка Кеннетом Полите, помощник генерального прокурора отдела по уголовным делам Министерства юстиции, и Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, председательствовали на пресс-конференции.