Бывший комиссар ЕС причастен к предполагаемой схеме криптовалюты Понци

Джон Далли, бывший министр финансов Мальты и бывший комиссар ЕС по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, имеет тесные связи с предполагаемой схемой Понци, которая включает криптовалютную операцию, известную как QuickX.

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) недавно предупредило общественность, что это «вероятно, схема сомнительного характера с высоким риском потери денег». Хотя власти не упомянули Далли, он причастен «в немалой степени». отчеты.

Согласно изданию, QuickX — это схема Понци, в которой Далли является «членом консультативного совета», а адрес ее компании — такой же, как служебный адрес Далли. По скромным оценкам Shift, миллионы долларов США, принадлежащие инвесторам, были потеряны.

Далли не привыкать к скандалам — бывший комиссар ЕС был обвинен в торговле влиянием в 2012 году и ушел со своего поста после расследования, проведенного Управлением ЕС по борьбе с мошенничеством. В этом году Далли не признал себя виновным по обвинению в взяточничество.

Dalli участвует в подражании криптовалюте Ponzis

QuickX был запущен в 2018 году индийскими братьями Вайбхавом Адхлахой и Кшитиджем Адхлахой. «Поддержка» Далли использовалась в рекламных материалах, чтобы предположить, что QuickX будет иметь «неравный доступ к государственным регулирующим органам, что сведет к минимуму регуляторную неопределенность для компании».

Далли помогал братьям заключать сделки на Мальте с известными людьми, такими как тогдашний член Совета управляющих MFSA Марио Борг.

Прочитайте больше: Схема Понци для торговли криптовалютой PGI Group закрыта в Великобритании

• Вскоре после встречи QuickX стала мальтийской компанией QuickX Ltd.
• Шесть месяцев спустя он управлял нелицензированной криптобиржей под названием CNexchange на Мальте.
• Согласно The Shift, QuickX Ltd. никогда не подавала финансовые документы с момента своего основания.

Далли впервые был втянут в мошеннические крипто-мошенничества до QuickX через проект под названием Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), подозреваемая схема Понци зарегистрирована в Вануату. 

Бывший министр финансов Мальты продвигал проект в Сингапуре в 2017 году, который обещал прибыль от 5% до 7% каждые 10 дней, если инвестор сможет привлечь еще трех инвесторов.

Судя по жалобам на обзорных сайтах, GenArb перестала отвечать на телефонные звонки клиентов летом 2017 года. Однако копия веб-сайта GenArb почти идентична QuickX — и новым проектам Eazme и Riseoo.

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.