Федералы объявляют об обвинении двух лиц в предполагаемой схеме майнинга криптовалюты на $ 575,000,000 XNUMX XNUMX

Министерство юстиции США (DOJ) объявляет об аресте двух граждан Эстонии в связи с предполагаемой схемой отмывания криптовалюты.

В новом пресс-релизе Министерства юстиции говорит Оба человека были арестованы вчера в Эстонии.

«Согласно судебным документам, 37-летний Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв по многогранной схеме. Они побуждали жертв заключать мошеннические договоры аренды оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. 

Они также заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Полибий никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанных дивидендов. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей».

Согласно судебным документам, два гражданина Эстонии заявили, что HashFlare является крупной операцией по добыче криптовалюты. Обвиняемые якобы предлагали жертвам мошеннические контракты, которые «предполагали позволить клиентам арендовать процент операций майнинга HashFlare в обмен на виртуальную валюту, произведенную их частью операции».

Говорит Луис Кесада, помощник директора отдела уголовных расследований ФБР,

«ФБР стремится преследовать субъектов за пределами страны, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов…

Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что они считали сложными предприятиями с виртуальными активами, но все это было частью мошеннической схемы, и в результате пострадали тысячи жертв. 

ФБР благодарит наших национальных и международных партнеров за их усилия на протяжении всего расследования, направленные на восстановление справедливости для жертв».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/Zaleman