Вкратце
- Министерство юстиции США объявило сегодня обвинительное заключение основателю BitConnect Сатишу Кумбхани.
- В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани и его сообщники получили около 2.4 миллиарда долларов от инвесторов по схеме Понци.
Сегодня Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Сатиша Кумбхани, основателя несуществующей криптовалютной платформы BitConnect. Согласно обвинительному заключению, Кумбхани и его сообщники получили около 2.4 миллиарда долларов от инвесторов по схеме Понци.
Кумбхани на свободе.
Правительство обвиняет Кумбхани в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью манипулирования ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе.
В обвинительном заключении говорится, что BitConnect работал как схема Понци, платя ранним инвесторам BitConnect деньгами, полученными от новых инвесторов. Правительство утверждает, что 36-летний Кумбхани ввел инвесторов в заблуждение относительно «кредитной платформы» BitConnect, рекламируя ее предполагаемую запатентованную технологию, в том числе «торгового бота BitConnect» и «программное обеспечение волатильности».
Согласно обвинительному заключению, Кумбхани утверждал, что торговый бот BitConnect и программное обеспечение для измерения волатильности могут приносить значительную прибыль; проект предположительно гарантировал прибыль, используя деньги инвесторов для торговли на нестабильных криптовалютных биржах.
В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани направил свою сеть промоутеров на мошеннические манипуляции и поддержку цены цифровой валюты BitConnect, BitConnect Coin (BCC), чтобы создать ложную видимость законного рыночного спроса на BCC.
Министерство юстиции также утверждает, что Кумбхани и его сообщники скрыли местонахождение доходов от мошенничества, смешивая, задействуя и обменивая средства через кластер кошельков и международные криптовалютные биржи.
По данным CoinMarketCap.com, запущенный в феврале 2016 года, BitConnect активно рекламировался в социальных сетях и на YouTube, а к декабрю 2017 года его монета торговалась на рекордно высоком уровне в 463.31 доллара. Сегодня BitConnect Coin оценивается примерно в 0.67 доллара.
Падение цен BitConnect началось во время краха криптовалюты в конце 2017 - начале 2018 года. В январе 2018 года Техас и Северная Каролина направили BitConnect уведомления о прекращении действия, требуя, чтобы он прекратил предлагать свои услуги жителям. Когда BitConnect объявила о закрытии своей кредитной платформы, она предложила заплатить инвесторам, но вместо того, чтобы обналичить вложенные биткойны, платформа отправила инвесторам BCC.
В сентябре 2021 года житель Лос-Анджелеса Гленн Аркаро — промоутер BitConnect, который направлял других к программе — признал себя виновным в федеральном суде за свое участие в том, что Министерство юстиции назвало «массовым заговором с участием BitConnect», который ввел инвесторов в заблуждение относительно предполагаемой деятельности BitConnect. запатентованная технология, обманывающая инвесторов из США и других стран.
Прокурор США Рэнди Гроссман в Южном округе Калифорнии заявил: «Прокуратура США и наши партнеры в правоохранительных органах привержены делу обеспечения справедливости для жертв мошенничества с криптовалютой».
Если Кумбхани признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 70 лет тюремного заключения.
https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme
5 лучших крипто-новостей и статей в вашем почтовом ящике каждый день.
Получите ежедневный дайджест о лучшем из Decrypt. Новости, оригинальные функции и многое другое.
Источник: https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme.