Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями в настоящее время фокусирует свое внимание на более чем 10 криптовалютных биржах в стране за то, что, по его мнению, незаконно переводит более 10 миллиардов рупий (125 миллионов долларов США) в офшоры.
The Economic Times сообщила со ссылкой на неназванные источники, что криптовалютные биржи, которые еще не были названы, использовались несколькими компаниями в качестве своего рода каналов.
Теперь эти криптобиржи обвиняются в отмывании денег для совершения покупок, которые затем были отправлены на другие международные кошельки, в основном связанные с материковым Китаем.
Ассоциация отчету была обнародована через несколько дней после того, как Управление по обеспечению соблюдения (ED) конфисковало активы на сумму 8 миллионов долларов, принадлежащие одной из ведущих криптовалютных бирж страны (по объему), WazirX, за «помощь обвиняемым фирмам, занимающимся мгновенным кредитованием».
Согласно сообщениям, в 2021 году агентство обвинило WazirX в якобы нарушении Закона об управлении валютными операциями (FEMA).
Изображение: Форкаст
Криптовалютная война: Binance против. ВазирX
Недавний рейд на имущество руководителя WazirX, вызвавший спор между генеральным директором Binance Чанпэном Чжао и основателем WazirX Нишалом Шетти о том, контролирует ли Binance индийскую биржу, привлек внимание к расследованию отмывания денег.
В последующие дни ED может допросить должностных лиц криптовалютных бирж, находящихся под следствием.
В то время как агентство до сих пор заморозило счета WazirX, «идентичные транзакции произошли на других биржах, которым было предложено присоединиться к расследованию, заявил ED.
Рассматриваемые биржи не провели должной осмотрительности и не представили отчеты о подозрительных транзакциях (STR).
Эти биржи также должны пройти процедуру «Знай своего клиента» (KYC) для каждого из своих инвесторов. KYC — это правило, требующее от финансовых учреждений подтверждать личность своих клиентов.
Быстро уходит при запахе страха
Биржи утверждали, что они соблюдали стандарты KYC, несмотря на то, что не представили никаких отчетов о подозрительных транзакциях (STR), которые могли бы раскрыть информацию об аномалиях отмывания денег.
По ходу расследования ходили слухи, что ряд компаний вывели свои средства за границу.
В отчете цитируется источник, знакомый с ситуацией, который сообщил, что, как только эти предприятия узнали, что в отношении них ведется расследование, они закрылись и использовали цифровые валюты для перевода активов за границу.
Мрачная природа криптоиндустрии и нерегулируемая структура сектора предоставили этим компаниям необходимое прикрытие для хранения своих средств на зарубежных счетах.
Несмотря на то, что ED изучает несколько криптовалютных бирж на предмет отмывания денег, руководитель отрасли объяснил, что биржи являются «второй точкой отказа» в этих преступлениях, поскольку традиционные банки мало что знали о местонахождении средств.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1.1 триллиона долларов | Источник: TradingView.com Избранное изображение от Pikist, диаграмма от TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/