Криптовалютная биржа WazirX Банковские активы заморожены из-за обвинений в отмывании денег

Индийская криптовалютная биржа WazirX попала в поле зрения Управления правоприменения (ED). В последних событиях ED обыскал помещение директора WazirX.

ED Froze WazirX Банковские активы на $8.13 млн

По имеющимся данным, после проведения обысков ED заморозил свои банковские активы на сумму более 64.67 крор рупий (примерно 8.13 миллиона долларов). Государственное агентство обвинило криптоплатформу в содействии компаниям, предоставляющим мгновенные кредиты, в отмывании мошеннических денег. Он добавил, что средства приобретались и переводились через виртуальные криптоактивы.

Эта важная новость появилась после того, как индийский законодатель Панкадж Чаудхари упомянул, что Управление по обеспечению соблюдения расследует два дела, связанных с Wazirx. Предположительно, это нарушило Закон Индии об управлении валютными операциями (FEMA).

В соответствии с Times of IndiaЗаконодатель штата Индиана заявил, что криптовалютные транзакции между WazirX и кредитным приложением не были зарегистрированы в блокчейнах. Это вызвало тревогу среди индийских агентств. Тем не менее, в соответствии с положениями FEMA против криптоплатформы было выпущено уведомление о явных причинах.

Он добавил, что WazirX разрешил перевод цифровых активов на сумму более 2.790 крор рупий (около 351 млн долларов) на некоторые неизвестные кошельки.

Криптовалютная биржа разрешила переводы третьим лицам

Однако сообщается, что в другом случае обвиняемая криптобиржа разрешила иностранным участникам конвертировать одну криптовалюту в другую. WazirX также разрешил переводы со сторонних бирж, таких как FTX и Binance.

Управление правоприменения подчеркнуло, что обвиняемая кредитная компания использовала цифровые активы для вывода средств из страны. Он добавил, что большая часть денег переводится в Гонконг с использованием криптовалют.

Государственное агентство обнаружило доказательства денежного перевода и заморозило цифровые активы на сумму 100 крор рупий. Он добавил, что ЭД обыскал дом Самира Мхатре в Мумбаи, в то время как Нишал Шетти, другой директор Говорят, что WazirX находится в ОАЭ..

Ашиш верит в децентрализацию и проявляет большой интерес к развитию технологии Blockchain, криптовалютной экосистемы и NFT. Он стремится повысить осведомленность о растущей криптоиндустрии с помощью своих статей и анализа. Когда он не пишет, он играет в видеоигры, смотрит какой-нибудь триллер или занимается спортом на открытом воздухе. Свяжитесь со мной в [электронная почта защищена]

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.