Китайская полиция арестовала крипто-преступников за отмывание более 5 миллиардов долларов

По мере того, как страна усиливает меры по пресечению незаконных финансовых потоков, китайская полиция ликвидировала огромную преступную организацию, которая, как сообщается, несет ответственность за дело об отмывании криптовалютных денег на сумму 40 миллиардов юаней (5.6 миллиарда долларов США).

В рамках общенациональной правоохранительной операции, известной как «Стодневная акция», полиция провинции Хунань Об этом заявил в понедельник южный Китай. что они задержали 93 подозреваемых по всей стране, взломали более 10 физических объектов, изъяли более 100 электронных устройств и заморозили около 300 миллионов юаней, связанных с этим делом.

Насколько крупной была афера

По словам крипто-репортера Колина Ву, который 26 сентября процитировал Weixin, было обнародовано девять дел, и одно из них касалось крупной банды по отмыванию денег «9.15», которую обвиняют в использовании криптовалюты для отмывания денег на сумму до 40 миллиардов долларов. юаней (5.6 миллиарда долларов) и был замешан в более чем 300 случаях телеторговли.

Вся преступная организация по отмыванию денег, возглавляемая Хун Моу, была ликвидирована в результате онлайн-операции, в ходе которой было выявлено 93 подозреваемых. 

Это привело к уничтожению более 10 мест отмывания денег и укрытий, изъятию более 100 мобильных телефонов и компьютеров, имеющих отношение к делу, изъятию и замораживанию 300 миллионов юаней средств, связанных с делом, и возвращению Пострадавшие понесли экономический ущерб в размере 7.8 млн юаней.

Выводы расследования показывают, что с 2018 года преступные группировки, контролируемые подозреваемым Хонгом, связывались с платформами сбора и оплаты, расположенными по всему Китаю, конвертировали незаконные выигрыши от азартных игр и мошенничества в криптовалюты, а затем обналичивали их в долларах США для обеления.

Многочисленные отечественные предприятия в Китае также начали использовать незаконные денежные переводы как быстрый и безопасный способ отправки денег. Разрешать другим акционерам распределять средства таким образом, который несправедливо приносит им пользу.

Китай в числе лидеров по внедрению цифровых активов

Интересно, Заявленные данные цепного анализа что Китай в настоящее время входит в первую десятку стран, лидирующих в использовании цифровых активов, несмотря на жесткие репрессии и ограничения в отношении бизнеса, связанного с криптовалютой.

За последние два года многие провинции Китая получили доступ к цифровому юаню страны, популярность которого как формы оплаты возросла. Совсем недавно программа включала Гуандун, Цзянсу, Хэбэй и Сычуань в качестве четырех новых регионов.

По мере того, как цифровой юань набирал популярность за пределами Китая, другие страны начали более серьезно относиться к своим собственным инициативам CBDC. Недавний план по контролю над индустрией криптовалюты был спонсирован либеральным сенатором из Австралии, и он включал правила раскрытия информации об использовании CBDC за границей в стране.