В Китае 63 человека арестованы за отмывание 1.7 млрд долларов с помощью криптовалюты

Власти Китая арестовали банду из 63 человек за отмывание 12 миллиардов юаней (1.7 миллиарда долларов) с помощью криптовалюты..

По  местные СМИ, Хоркинское отделение Общественного Безопасность Бюро города Тунляо автономного района Внутренняя Монголия сообщило, что оно успешно ликвидировало банду по отмыванию денег.

Банду расследовали 3 месяца

Полиция отделения Хорцинь впервые заинтересовалась бандой после того, как Департамент общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия предупредил об аномальном притоке капитала по строительной банковской карте Ши Моуюаня.

Дальнейшие расследования показали, что банда распространилась по нескольким провинциям и городам. Некоторых членов банды даже арестовали в далеком Таиланде.

Оперативной группе из 230 полицейских потребовалось три месяца, чтобы прочесать 17 провинций, городов и автономных районов, прежде чем они смогли арестовать 63 подозреваемых, включая лидеров Чжана и Цзи.

Власти также сообщили, что банда действует с мая 2021 года и зарабатывала незаконные средства с помощью мошенничества, финансовых пирамид, азартных игр и других незаконных действий. Затем банда использовала криптоактивы для отмывания своего незаконного богатства.

Ранее в Китае было арестовано 93 подозреваемых

Это не первый случай, когда китайские власти разоблачают преступные группировки, отмывающие средства с помощью криптовалют. Несколько месяцев назад Бюро общественной безопасности округа Хэнъян за участие  банда, которая отмыла 40 миллионов юаней с помощью криптовалюты.

Банда, действующая с 2018 года, участвовала в более чем 300 случаях электронного мошенничества с жертвами, включая директора окружного бюро общественной безопасности Лю Сялуна. По делу задержаны 93 подозреваемых.

Это показывает распространенность преступлений, связанных с криптовалютой, в стране и объясняет антикриптографическую позицию правительства. Но даже правительственные репрессии не смогли уничтожить использование криптовалюты или Bitcoin добыча полезных ископаемых на даче.

Использование криптографии для преступной деятельности сократилось

Между тем, использование биткойнов и других криптовалют для преступной деятельности в этом году сократилось, согласно данным Chainalysis. Незаконная деятельность с использованием криптовалют снизилась на 15% по состоянию на июль 2022 года, а общий доход от мошенничества снизился на 65%.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.