Калифорнийский регулятор запускает систему отслеживания крипто-мошенничества на основе жалоб

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций запустил новый трекер крипто-мошенничества, чтобы помочь трейдерам и инвесторам выявлять возможные отраслевые угрозы.

zDFPI запустил трекер 16 февраля. Он основан на жалобах пользователей, при этом департамент составляет список жалоб, связанных с криптографией, от жертв, которые утверждают, что подверглись мошенничеству или выявили попытки мошенничества.

Перечисленные жалобы представляют собой описание убытков, понесенных в результате транзакций, которые потерпевшие определили как часть мошеннических или вводящих в заблуждение операций. Однако DFPI заявило, что не проверяло ни одно из перечисленных мошенничеств, но отметило, что ежегодно получает тысячи жалоб от потребителей и инвесторов.

«Мошенники находятся в тени, используя общественный интерес к криптоактивам, чтобы воспользоваться наиболее уязвимыми калифорнийцами», — заявила комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт. Она добавленный что ведомство принимает меры по их выявлению:

«С помощью нового Crypto Scam Tracker в сочетании с строгими усилиями по обеспечению соблюдения DFPI стремится пролить свет на этих безжалостных хищников и защитить потребителей и инвесторов».

Большинство из 36 жалоб, уже перечисленных в трекере, были социальные сети и мошенничество с использованием социальной инженерии, когда пользователей обманом заставляют совершать действия с помощью мошенничества в Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok и приложениях для знакомств.

Четыре пятых из них были теми, кого DFPI называет «мошенничество с разделкой свиней», которые по сути являются попытками социальной инженерии мошенников, пытающихся установить отношения и доверие с жертвой.

Пресс-секретарь DFPI Элизабет Смит сказала: «Мы слышали от потребителей, что предупреждения о мошенничестве помогают им избежать подобных мошенничеств».

Связанный: Вот как быстро распознать дипфейковую крипто-аферу

По данным DFPI, сайты-самозванцы также являются одним из наиболее распространенных видов мошенничества. «Когда компании или веб-сайты (поддельные или нет) имеют похожие названия или названия, потенциальная путаница, создаваемая для потребителей, реальна», — говорится в сообщении.

Трекер также имеет функцию поиска, позволяющую пользователям заранее искать потенциально мошеннические веб-сайты или криптопроекты.