- Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) недавно предъявила обвинения калифорнийской фирме и ее генеральному директору в мошенничестве и незаконном присвоении цифровых активов.
- В жалобе CFTC утверждается, что ответчики занимались мошенническими действиями и незаконно присваивали цифровые активы своих клиентов.
Обвинения CFTC
Согласно жалобе CFTC, ответчики предлагали клиентам инвестировать в объединенную инвестиционную компанию, которая торговала цифровыми активами. Ответчики якобы сделали множество ложных и вводящих в заблуждение заявлений инвесторам, в том числе исказили послужной список фирмы, эффективность инвестиционного инструмента, а также опыт и знания ответчиков в торговле цифровыми активами.
В жалобе также утверждается, что ответчики незаконно присвоили цифровые активы клиентов, переведя их на личные счета и используя для личных расходов. Ответчики также предположительно использовали средства новых инвесторов для выплаты доходов прежним инвесторам по классической схеме Понци.
Этот случай подчеркивает риски, связанные с инвестированием в цифровые активы, и необходимость для инвесторов проявлять осторожность и должную осмотрительность при выборе инвестиционного инструмента. CFTC предупредил инвесторов о возможности мошенничества и манипуляций на рынках цифровых активов и предпринял агрессивные действия против злоумышленников в этой области.
Дело CFTC также подчеркивает важность регулирующего надзора на рынках цифровых активов. В то время как некоторые сторонники цифровых активов утверждают, что они «саморегулируются» и не требуют государственного надзора, подобные случаи демонстрируют, что в каждой отрасли есть недобросовестные игроки, которые воспользуются преимуществами инвесторов, если им представится возможность.
В последние годы CFTC предприняла ряд шагов для усиления контроля над рынками цифровых активов. В 2018 году была создана целевая группа по виртуальной валюте для мониторинга и расследования мошенничества и манипуляций с цифровыми активами. Оперативная группа участвовала в ряде громких дел, включая недавние действия CFTC против ответчиков по этому делу.
Помимо принудительных мер, CFTC также предприняла шаги по информированию инвесторов о рисках, связанных с цифровыми активами. Агентство выпустило ряд рекомендаций и предупреждений для инвесторов, предупреждая их о возможном мошенничестве, манипулировании рынком и других рисках на рынках цифровых активов.
Инвесторы, которые рассматривают возможность инвестирования в цифровые активы, должны уделить время изучению рисков и преимуществ этого класса активов. Им также следует проявлять осторожность при выборе инвестиционного инструмента и проявлять должную осмотрительность в отношении любой инвестиционной возможности, прежде чем вкладывать свои средства.
Заключение
В заключение, обвинения CFTC в адрес калифорнийской фирмы и ее генерального директора напоминают о рисках, связанных с инвестированием в цифровые активы, и необходимости регулирующего надзора в этой сфере. Несмотря на то, что цифровые активы представляют собой новый класс активов, инвесторы должны сохранять бдительность и осторожность, чтобы не стать жертвой мошенничества и манипуляций.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/