Британский Высокий суд подвесной Торговая фирма Pretoria Group International (PGI). PGI предлагала криптоуслуги, товары для здоровья и обучение блокчейну.
Закрытие PGI при хранении средств инвесторов
Первоначально два директора PGI представили противоречивые отчеты о своей деятельности. Тем не менее, предшествующая деятельность компании связана с транзакциями криптовалюты.
Анонимный источник утверждал, что компания занимается распространением пищевых напитков. Чтобы инвестор мог воспользоваться предлагаемой рентабельностью инвестиций, он должен сначала инвестировать не менее 100 долларов. Тем не менее, инвестор имеет право на ROI в размере 0.5 или 3 процента в зависимости от того, сколько он вложил.
PGI будет распределять доход с понедельника по пятницу, пока он не достигнет 200%. Тем не менее, инвесторы нуждались в помощи, чтобы получить доступ к своим средствам в назначенную дату февраля. В результате среди этих инвесторов, которые считали, что их разыгрывают, начали расти опасения.
Между тем, PGI заявила, что задержка платежа была вызвана продолжающимся процессом регистрации в KALA. Новый кошелек KALA должен был работать на PGI после запуска. Изначально PGI намеревалась выплачивать средства инвесторам с помощью кошельков KALA.
KALA дебютировала в 2017 году как план Нуи, в то время как она управляла схемой Понци. Изначально КАЛА был планом побега Нуи.
Инвесторам Nui было разрешено чеканить KALA с помощью механизма, получившего название Mintage Mining, даже несмотря на то, что это был собственный токен. В то время Nui объявила KALA своим изобретением, не имея надлежащей юридической поддержки.
Однако в 2018 году Совет по ценным бумагам Техаса подал решение о прекращении действия против Нуи. В результате он разоблачил свои мошеннические действия.
Вернемся к ПГИ. Платформа обещала инвесторам возврат инвестиций в размере 200% в начале. Но, к сожалению, они отказались оставаться верными своим словам. Между тем, эти инвесторы были лишены доступа к своим средствам на бирже.
Регулирующие органы возбуждают судебный процесс против PGI
Следователи указали на три банковских счета, которые биржа использовала для фиатных транзакций. В период с июля 612,425 года по февраль 2020 года на эти счета было переведено около 2021 XNUMX фунтов стерлингов средств инвесторов.
Согласно отчетам о транзакциях, со счета было переведено 195,000 10,000 фунтов стерлингов на некоторые личные счета. Кроме того, он заплатил XNUMX XNUMX фунтов стерлингов роскошному универмагу.
Окружной суд США Восточного округа штата Вирджиния выдал ордер на приостановку деятельности PGI.
Это последовало за закрытием веб-сайта фирмы Министерством финансов США и Министерством юстиции США. Компанией руководил житель США Рамиль Вентура Палафокс.
Пока комиссия службы неплатежеспособности расследовала деятельность фирмы, Рамиль отказался выполнять их указания. Таким образом, Верховный суд вынес решение о закрытии фирмы. Суд подтвердил, что закрытие деятельности фирмы отвечало общественным интересам.
Кроме того, суд обосновал свой иск неспособностью биржи принимать эффективные управленческие решения.
Другие обвинения в адрес PGI включают: отсутствие сотрудничества с властями, отсутствие точных бухгалтерских отчетов, деятельность без юридической поддержки, отсутствие прозрачности и неповиновение правила.
Главный следователь Службы по делам о несостоятельности Марк Джордж изложил определенные принципы, которым PGI отказалась следовать. По словам Марка, бизнес или организация с ограниченной ответственностью автоматически подпадают под действие Закона о компаниях. Таким образом, когда учреждение пренебрегает этими законами, строго ожидается, что суд закроет организацию.
Источник: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/