Давнее дело о мошенничестве с криптовалютой против BitConnect, его основателя и промоутеров еще предстоит решить. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Сатиша Кумбхани, основателя криптовалютной биржи, нигде нет.
SEC ищет обвиняемого основателя BitConnect
В одном из последних подача судом, поверенный SEC Ричард Примофф заявил, что Кумбхани исчез из своей родной страны, Индии. Он добавил, что все попытки узнать его местонахождение не увенчались успехом.
С ноября комиссия проводит консультации с финансовыми регулирующими органами этой страны, пытаясь определить адрес Кумбхани. Однако в настоящее время местонахождение Кумбхани остается неизвестным. — сказал Примофф.
Это привело к тому, что SEC не смогла вручить Кумбхани уведомление о выдвинутых против него обвинениях. SEC попросила суд продлить дело до 30 мая, так как поиски 36-летнего мужчины продолжаются.
Заявление SEC было подано после того, как Министерство юстиции США (DOJ) официально обвинило Кумбхани в причастности к 2.4 миллиардам долларов в прошлую пятницу в Сан-Диего. Обвинение обвиняет основателя BitConnect в том, что он вводит инвесторов в заблуждение по всему миру через «Программу кредитования» криптобирж.
В рамках указанной программы Кумбхани и другие сообщили инвесторам, что биржа может приносить им прибыль с помощью двух проприетарных программ для автоматической торговли — «BitConnect Trading Bot» и «Volatility Software».
Хотя такой технологии не существовало, биржа годами использовала схему Понци, используя средства новых инвесторов для выплат ранним инвесторам, а также выкачивая большую часть средств.
В 2018 году биржа внезапно остановила программу кредитования после получения приказов о прекращении и воздержании от государственных регулирующих органов, включая Техас и Северную Каролину. Гленн Аркаро, промоутер BitConnect в США, в сентябре прошлого года признал себя виновным в мошенничестве.
Комиссия по ценным бумагам и биржам по-прежнему преследует других сторонников схемы Понци. Кумбхани может грозить до 70 лет тюремного заключения, если его признают виновным по всем пунктам обвинения. Суд также пытается вернуть украденные у инвесторов 2.4 миллиарда долларов.
Жертвы крипто-мошенничества могут надеяться на справедливость
Хотя многие крипто-мошенничества остаются нераскрытыми, все больше и больше случаев решаются. В недавнем прошлом суды все активнее привлекали к ответственности крипто-мошенников.
В этом году было возвращено биткойнов на сумму 3.6 миллиарда долларов, украденных у Bitfinex в 2016 году. Двое подозреваемых также были арестованы благодаря усилиям следователей Министерства юстиции.
Между тем, жертвам мошенничества было предложено обратиться за возмещением убытков.
Отказ от ответственности
Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.
Об авторе
Источник: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/