Binance расследуется в связи с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой в инвестиционных приложениях

TL; DR Пробой

• Агенты Binance в Пакистане должны свидетельствовать о связях с мошенничеством с криптовалютой.
• FIA показывает как минимум 10 криптоинвестиционных приложений, помеченных как мошеннические.

Недавно FIA, аббревиатура от федерального агентства, занимающегося расследованиями и киберпреступлениями в США, объявила, что будет расследовать деятельность Binance. Согласно сообщениям, федеральный орган расследует крипто-мошенничество, связанное с популярной биржей.

FIA исследует биржевую платформу Binance

FIA отправил Binance приказ о присутствии Хамзе Хану, главе аналитического отдела пакистанской биржи. Приказ показывает, что Хан может быть замешан в крипто-мошенничестве с использованием поддельных приложений, чтобы побудить людей вкладывать свои деньги.

Федеральный орган также отправил анкету в Binance, базирующуюся в США и на Каймановых островах, чтобы прояснить ситуацию. Расследование началось рано утром в пятницу, 7 января 2022 года, и может показать прогресс в ближайшие недели.

FIA уточняет, что в течение некоторого времени в Пакистане наблюдалось мошенничество с инвестициями в криптовалюту и методы Понци, когда трейдер теряет все свои деньги из-за возврата инвестиций, который никогда не приходит. ФИА не указывает на биржу как на мошенническую криптовалютную компанию, но ожидает, что ее глава аналитического отдела в стране Южной Азии даст показания.

Мошенничество с криптовалютой в Пакистане стало частым явлением

FIA приказ показывает, что с 20 декабря 2021 года агентство получило несколько запросов о проведении расследования в Пакистане. Особенность этих запросов в том, что они напоминают единый криптографический метод мошенничества, касающийся мобильных инвестиционных приложений. FIA сообщает, что более 10 приложений проходят расследование, включая BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G и т. д.

Прежде чем начать расследование в отношении главы отдела аналитики Binance в Пакистане, FIA обнаружил, что многие мошеннические инвестиционные приложения следуют шаблону. У этих приложений было около пяти тысяч пользователей и высокотемпературная валюта или HFC для 30 тысяч клиентов.

По оценкам агентства, каждый человек инвестировал от 100 до 2,000 долларов, что, согласно данным, которыми управляет агентство, принесет убытки в размере до 100 миллионов долларов.

Исследования показывают, что многие из этих фиктивных транзакций использовали Binance в качестве посредника, что привело к FIA.подозрения, что обмен был замешан. Однако это всего лишь домыслы федерального органа, и пока у них нет доказательств, они не могут говорить о причастности биржи или главного аналитика к афере. На данный момент ФИА ожидает быстрого ответа от биржи и агента в Пакистане для продвижения расследования.