Предполагаемый крипто-вымогатель, отмывавший деньги, экстрадирован в США

29-летний гражданин России был экстрадирован из Нидерландов в США по обвинению в отмывании денег, связанных с доходами от программ-вымогателей на десятки миллионов долларов.

Министерство юстиции США обвиняет Дениса Дубникова в отмывании более 400,000 70 долларов средств, полученных в результате атак программы-вымогателя Ryuk, в рамках схемы на XNUMX миллионов долларов, говорится в заявлении министерства. Министерством юстиции. в среду.

Утверждается, что Дубников и другие участники схемы отмывали средства, полученные в результате атак, посредством различных национальных и международных транзакций, пытаясь скрыть происхождение средств.

Впервые появившись в 2018 году, Ryuk предназначен для проникновения в частные сети и получения административного доступа к нескольким системам. Оказавшись внутри, Рюк шифрует локальные файлы, чтобы заблокировать несколько компьютеров, прежде чем запрашивать оплату в криптовалюте — обычно в биткойнах — для восстановления услуг.

Ryuk вместе с несколькими другими известными программами-вымогателями использовались для получения платежей от государственных учреждений, поставщиков медицинских услуг, больниц и других предприятий. 

В мае прошлого года Colonial Pipeline была вынуждена прекратить свои услуги и заплатить более 4 миллионов долларов в биткойнах после атаки, которая впоследствии вызвала опасения по поводу нехватки топлива в США.

Несколькими неделями позже крупнейший в мире производитель мяса по общему объему продаж, JBS Holding, выложил 11 миллионов долларов в биткойнах, пытаясь обойти программы-вымогатели, влияющие на его бизнес и цепочки поставок.

Усилия северокорейской Lazarus Group, восточноевропейской Darkside и других были связаны с различными взломами в отрасли, включая $ 625 миллионов взлома моста Ronin Network, связанного с Axie Infinity, ранее в этом году.

Правоохранительные органы неоднократно обвиняли криптовалюты в содействии анонимным транзакциям и помощи хакерам в их попытках. Тем не менее, способность прозрачно отслеживать транзакции ончейн, также помог правоохранительным органам отследить и восстановить украденные средства. 

Говорят, что Лазарус и другие использовали сервис микширования криптовалют. Торнадо Кэш в попытке отмыть доходы и скрыть происхождение. Управление по контролю за иностранными активами запретил его использование для граждан США, а также 45 адресов Ethereum 8 августа.

Однако примерно три четверти средств, проходящих через инструмент конфиденциальности, не связаны с преступной деятельностью или уклонением от санкций, и только 10.5% являются украденными средствами. по данным аналитическая компания Chainalysis.

Ожидается, что 4 октября начнется пятидневный суд присяжных, на котором Дубникову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за его предполагаемую причастность.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.