11 обвиняемых Forsage в предполагаемой схеме криптопирамиды на 300 миллионов долларов

Верхняя строка

Власти США обвинили 11 человек в предполагаемой международной криптовалютной схеме Понци и финансовой пирамиде, которая обманула миллионы людей по всему миру, чтобы инвестировать более 300 миллионов долларов в платформу Forsage, Комиссия по ценным бумагам и биржам объявило Понедельник, отмечающий последнее подавление криптовалюты, поскольку пристальное внимание к отрасли усиливается.

Ключевые факты

SEC утверждает, что Forsage работала как традиционная схема Понци, направляя деньги ранним инвесторам и платя тем, кто убедил других присоединиться.

Forsage привлекала пользователей для внесения своих криптоактивов на платформу для финансирования автоматически исполняемых «умных контрактов» для получения прибыли, но SEC утверждает, что вместо этого эти активы использовались для доставки прибыли лицам, находящимся выше в пирамиде.

Власти предъявили обвинение четырем иностранным основателям Forsage, которые, как известно, проживали в Грузии, Индонезии и России, а также семи американцам, которые продвигали Forsage, которых SEC добивается, чтобы они согласились вернуть прибыль, заплатить штрафы и принять положения о поведении.

Forsage продолжала работать, несмотря на приказы SEC о прекращении противоправных действий. Филиппины В 2020 и МонтанаКомиссар по ценным бумагам и страхованию в 2021 году.

По заявлению веб-сайта Forsage, компания заработала более 1.3 миллиарда долларов дохода и имела 2.1 миллиона пользователей, принимая крипто-токены Binance, Ethereum и Tron.

Ключевой фон

В последние месяцы SEC расширила свое регулирование криптовалюты, увеличив в мае свои недавно названные Crypto Assets and Cyber ​​Unit с 30 до 50 позиций. В прошлом месяце SEC за участие три человека, в том числе бывший менеджер по продуктам на криптобирже Coinbase, в своем первом деле об инсайдерской торговле криптовалютой. На рынке криптовалют есть значительно охладился В этом году цена биткойна упала более чем на 50%, а несколько фирм сократили значительную часть своей рабочей силы.

Важная цитата

Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности главы подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности, назвала Forsage «мошеннической схемой пирамиды, запущенной в массовом масштабе и агрессивно рекламируемой инвесторам».

Дальнейшее чтение

Бывший менеджер Coinbase и двое других обвиняются в предполагаемой схеме инсайдерской торговли криптовалютой на 1.1 миллиона долларов (Forbes)

Crypto Winter Watch: все крупные увольнения, рекордные изъятия средств и банкротства, вызванные крахом на 2 триллиона долларов (Forbes)