Прозрачность данных всегда была в центре внимания индустрии криптовалют, но фиаско FTX показало, что централизованные биржи (CEX) недостаточно прозрачны. Пока что криптоаналитические фирмы, по-видимому, не способны отслеживать транзакции, чтобы предотвратить крах, подобный тому, что произошел с FTX.
Все биткойны (BTC) транзакции общедоступны в сети, что означает, что люди могут отслеживать транзакции при отправке криптовалюты с одного адреса на другой. Однако это не тот случай, когда речь идет о взаимодействии с централизованной криптобиржей.
Cointelegraph поговорил с руководителями фирм, занимающихся разведкой блокчейнов, включая Chainalysis, Nansen и Whale Alert, чтобы получить больше информации об отслеживании незаконных транзакций CEX в сети.
Chainalysis, крупная платформа данных блокчейна, которая сотрудничает со многими правительствами по всему миру, заявила, что в настоящее время нет инструмента отслеживания в сети, который мог бы отслеживать средства через CEX.
«Chainalysis — или любой другой инструмент анализа блокчейна — не может отследить средства через централизованную службу, потому что способ, которым эти службы хранят и управляют средствами, внесенными пользователями, по своей сути делает дальнейшее отслеживание неточным», — сказал Cointelegraph представитель Chainalysis.
«Даже если бы вы могли отследить через централизованную биржу, сам по себе анализ цепочки не может выявить мошеннические намерения, стоящие за транзакциями», — отметил представитель. Пресс-секретарь подчеркнул, что Утечка внебиржевого баланса Alameda было первым, что показало, что что-то не так.
По словам аналитика Nansen Эндрю Турмана, хотя анализ блокчейна может отслеживать депозиты на CEX, нет возможности получить доступ к их обязательствам. «FTX приостановила вывод средств, когда у них все еще было более миллиарда различных цифровых активов. Теперь мы знаем, что у них была гораздо большая сумма обязательств», — сказал он.
Турман также утверждал, что модель доказательства резервов — все более популярные усилия CEX доказать прозрачность — это «полумера, но хорошая».
Несмотря на то, что анализ блокчейна до сих пор имел ограниченные возможности для отслеживания незаконных транзакций CEX, некоторые службы мониторинга пытаются доказать, что отрасль однажды сможет предотвратить такие проблемы, как крах FTX.
«В настоящее время мы проводим исторические проверки баланса на наших известных адресах FTX — депозитных и других связанных адресах — чтобы определить, можно ли было обнаружить это раньше», — сказал Cointelegraph в ноябре соучредитель и генеральный директор Whale Alert Франк ван Верт.
С тех пор Whale Alert пришлось отказаться от проекта, потому что у него не было достаточно ресурсов для надлежащего сканирования данных за два года. «Для этого требуется довольно много вычислительной мощности, которой у нас не было», — сказал генеральный директор.
Ван Верт также отметил, что «отслеживание обменов возможно», но такие платформы, как Coinbase и FTX, немного усложняют отслеживание входящих монет, поскольку они не используют горячие кошельки. Он добавил, что биржи «крайне неохотно сотрудничают», и многие из них отказываются комментировать выводы Whale Alert по соображениям «безопасности».
Генеральный директор Whale Alert подчеркнул, что вся криптоиндустрия несет ответственность за крах FTX, заявив:
«До сих пор основное внимание в отрасли уделялось прибыли, а не надлежащей инфраструктуре. Единственный способ оправиться от беспорядка — снова завоевать доверие общественности на основе надлежащей прозрачности, которая не исходит от аудитов Merkle Tree».
Однако, по словам некоторых руководителей отрасли, платформы для анализа блокчейна в первую очередь не заинтересованы в поимке незаконных игроков в сети.
«Во-первых, анализ блокчейна толком ничего не дает, а во-вторых, они не ориентированы на мошенничество и подозрительные транзакции на уровне биржи. Их клиентами являются биржи, и вы не кусаете руку, которая вас кормит», — сказал Cointelegraph сторонник биткойнов Самсон Моу.
Источник: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes.