Великобритания может вскоре закрыть банкоматы с криптовалютой, поскольку регулирующие органы начинают расследование незаконной деятельности в Лондоне

В последние годы криптовалюта стала популярной формой инвестиций и финансовых транзакций, и многие люди обращаются к цифровым валютам, таким как Биткойн и Эфириум. Однако рост т...

Технический директор Composable Finance уходит в отставку из-за предполагаемых незаконных операций ее генерального директора

Карел Кубат, главный технический директор (CTO) Composable Finance, ушел из проекта, сославшись на несколько незаконных действий генерального директора компании Омара Заки. Карел Кубат подал в отставку...

Власти Абхазии пресекают незаконные операции по добыче криптовалюты

Новости биткойнов Администрация считает майнинг ответственным за обострение энергетического кризиса в республике. Президент распорядился создать республиканский штаб. Министерство внутренних дел...

Использование блокчейна для незаконного контента вызывает раскол во мнениях

Технология блокчейн получила широкое распространение по всему миру, учитывая цензуру и неизменяемые функции. Но те же льготы можно использовать и для продвижения в магазине незаконного контента или контента, защищенного авторским правом. В...

Отчет: незаконная криптоактивность достигла своего пика в 2022 году

В 2022 году незаконные транзакции с криптовалютой увеличились в десять раз, что стало самым высоким общим показателем в истории криптовалют. Это был, возможно, худший год для биткойна и его крипто-кузенов...

Новый инструмент позволяет пользователям Tornado Cash в частном порядке доказать, что их средства не были незаконными

Инструмент, созданный Chainway, позволяет пользователям Tornado Cash доказать, что их первоначальные депозиты не были из списка кошельков, содержащих украденные средства, не раскрывая при этом своего собственного адреса. Называется "Доказательство невиновности"...

Основатель Bitzlato арестован за предположительное использование 700 миллионов долларов незаконных средств

Основатель криптовалютной биржи Bitzlato был арестован и обвинен в обработке незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов, что является частью усилий Министерства юстиции по пресечению «отмывания денег».

Незаконные крипто-транзакции в 2022 году впервые превысили 20 миллиардов долларов: Chainalysis

Сообщается, что незаконные финансовые операции с криптовалютами в 2022 году выросли второй год подряд, достигнув рекордного максимума в 20.1 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был в 2021 году, когда...

рекордно высокий объем незаконных криптотранзакций; Отчеты предлагают

Chainaанализ опубликовал ежегодный анализ объема незаконных криптовалютных транзакций. Платформа заявила, что объем незаконных транзакций достиг рекордного уровня в 20.1 миллиарда долларов. Вся шар...

Незаконные крипто-транзакции достигли рекордного уровня в 2022 году: отчет

2022 год установил рекорд по количеству незаконных внутрисетевых транзакций, оставив в стороне уголовные расследования в отношении обанкротившихся криптовалютных компаний, таких как FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs и других. Согласен...

Аналитика блокчейна не может предотвратить незаконные схемы на уровне FTX

Прозрачность данных была в центре внимания криптовалютной индустрии, но фиаско FTX показало, что централизованные биржи (CEX) недостаточно прозрачны. На данный момент криптоаналитические фирмы...

Сайты ставок на спорт Crypto могут превзойти незаконные ставки в отрасли

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре находится в самом разгаре: общее количество зрителей уже достигло более 14 миллионов во время последней победы Килиана Мбаппе над Австралией. Подобные спортивные мероприятия привлекают множество людей...

Основатель FTX SBF не знает о незаконном использовании средств клиентов?

47 минут назад | Чтение на 2 минуты Новости биржи Банкротство криптовалютной биржи FTX имеет дыру в балансе на 8 миллиардов долларов. У SBF FTX осталась одна кредитная карта и 100,000 XNUMX долларов на банковском счете. Пресловутый ф...

Ожидается, что незаконные межсетевые переводы вырастут до 10 миллиардов долларов: вот как их предотвратить

Прогнозы предсказывают, что к 10 году криптовалютные преступники отмывают более 2025 миллиардов долларов через межцепочные мосты, что приводит к призывам к комплексным решениям для проверки. Улучшенная аналитика блокчейна будет...

Мустафа Гокиу виновен в ведении незаконного криптобизнеса

Мустафа Гокиу – мужчина, живущий в городе Саннисайд, штат Нью-Йорк – был осужден в середине октября федеральным судом присяжных в Бруклине за предположительное участие в схеме отмывания криптовалютных денег и наркоторговли. Это статистика...

Министерство обороны США привлекает разведывательную фирму для оценки криптовалютной угрозы национальной безопасности

Министерство обороны США наняло фирму, занимающуюся криптографической разведкой, для анализа потенциальной угрозы безопасности, связанной с криптовалютами. DARPA, Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов, поручило Inca Digit...

Южная Корея обнаружила 650 миллионов долларов незаконных средств, перемещенных через криптобиржи 

Согласно местному отчету, Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) обнаружила незаконные международные переводы средств на сумму еще 650 миллионов долларов, связанные с криптовалютными биржами. В июне,...

Министерство финансов США ищет публичные комментарии о незаконных финансах, связанных с криптовалютой, и рисках для национальной безопасности

Министерство финансов США ищет мнения общественности по поводу «незаконного финансирования, связанного с цифровыми активами, и рисков национальной безопасности». Департамент предупредил: «Растущее использование цифровых активов в финансах...

Министерство финансов США интересуется мнением общественности о роли криптовалюты в незаконных финансах – Crypto.news

В понедельник Министерство финансов США подал запрос на комментарии (RFC), в котором просил общественность поделиться своими взглядами относительно использования криптовалюты в финансовых преступлениях и связанных с этим рисков...

Казначейство США хочет, чтобы общественность прокомментировала роль криптовалюты в незаконных финансах

«Растущее использование цифровых активов в финансовой деятельности повышает риски таких преступлений, как отмывание денег, финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения, схемы мошенничества и хищения, а также коррупция», — говорится в уведомлении...

Генеральный директор Binance опровергает утверждения о незаконной связи биржи с Китаем

3 часа назад | Чтение на 2 минуты Новости обмена CZ объясняет, что Чен на самом деле коллега, с которым он познакомился через общего друга. CZ ответил на критику в сообщении в блоге, опубликованном Binance в четверг. Чангпен...

Южная Корея заявляет, что 75% незаконных транзакций на рынке Форекс в стране связаны с криптовалютой

Значительное количество держателей криптовалют проживает в Южной Корее. Поскольку биткойн-сектор становится все более популярным, скорость принятия криптовалюты в этой восточноазиатской стране резко возросла...

С прошлого года было украдено NFT на сумму более 100 миллионов долларов: Elliptic

Новый отчет аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, проливает свет на кражу невзаимозаменяемых токенов (NFT), мошенничество и другую незаконную деятельность. В отчете Elliptic говорится, что NFT на сумму более 100 миллионов долларов...

Uniswap внес в черный список 253 криптокошелька, связанных с незаконными действиями – Crypto.news

За последние четыре месяца Uniswap заблокировал более 250 адресов, связанных с различной незаконной деятельностью. Информацию раскрыл Джордан Франкфурт, разработчик программного обеспечения из Uniswap, который опубликовал...

Незаконная деятельность опережает законное использование, несмотря на спад криптовалюты

Объемы незаконных транзакций сократились всего на 15%. Однако объемы легальных транзакций снизились на 36%. Общая капитализация рынка криптовалют упала примерно на 44%. Преступность в цифровой валюте оказалась сильнее, чем в реальной...

Незаконная криптоактивность падает — доходы от мошенничества на 65% ниже, чем в прошлом году

Chainaанализ обнаружил, что объемы незаконной торговли криптовалютой в этом году снизились, а общий доход от мошенничества составил $1.6 млрд, что на 65% ниже, чем в конце июля прошлого года. «Эти цифры говорят...

Чиновники говорят, что Tornado Cash отвечает за прекращение незаконной деятельности

Chainaанализ сообщает, что 10.5% средств, прошедших через Tornado Cash, были украдены. Классификация кода как объекта для целей законов о санкциях усложняется, говорят эксперты. Решение Министерства финансов...

Южнокорейские прокуроры активизировались против незаконных транзакций биткойнов «Кимчи Премиум»

Южнокорейские прокуроры подозревают незаконную торговлю иностранной валютой. Наблюдательные органы сильно сомневаются в отмывании денег и незаконной торговле валютой. ФСС выступает против двух кредиторов...

Сервисы микширования достигли рекордного уровня из-за незаконной деятельности: Chainalysis

Криптовалюты, отправленные в сервисы микширования, в апреле достигли рекордного месячного максимума в 51.8 миллиона долларов. Сервисы микширования позволяют владельцам криптовалют скрывать источник средств. Цепной анализ также выявил...

Популярность криптомиксеров стремительно растет, поскольку незаконные адреса увеличивают объемы в ATH: отчет

Поскольку во время криптозимы активность внутри цепочки замедляется, в 2022 году использование криптовалютных миксеров удвоилось, при этом основной вклад внесли адреса, классифицированные как «незаконные». Криптовалютные миксеры,...

Спрос на криптомиксеры достигает ATH, незаконные действия с адресами привлекают большинство

Растущее использование миксеров в криптопространстве привлекает внимание общественности. По данным Chainaанализа, в причастности к этой ситуации обвиняются преступники и их незаконная деятельность. Блокчейн...

Незаконная криптовалюта переходит на миксеры с темпами удвоения в 2022 году

На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных на миксеры в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году. Группы, связанные с правительством Северной Кореи, отправляют около половины средств, поступающих на миксеры. Мор...