США приговаривают промоутера схемы Bitconnect Crypto Ponzi на 3.4 миллиарда долларов к 38 месяцам тюрьмы

США приговорили мужчину из Лос-Анджелеса к 38 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за участие в крипто-схеме Понци Bitconnect стоимостью 3.4 миллиарда долларов. Он признал, что заработал не менее 24 миллионов долларов от мошенничества, и все они теперь будут «возмещены инвесторам в качестве реституции или конфискованы в пользу правительства», пояснило Министерство юстиции (DOJ).

Промоутер Bitconnect в США приговорен к 38 месяцам тюремного заключения

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что мужчина из Лос-Анджелеса был приговорен к «38 месяцам тюремного заключения за участие в Bitconnect». Министерство юстиции описало Bitconnect как «массовую мошенническую схему инвестирования в криптовалюту».

Согласно судебным документам, 44-летний Гленн Аркаро вступил в сговор с другими, чтобы использовать интерес инвесторов к криптовалюте, мошенническим образом продвигая собственное предложение монет Bitconnect и обмен цифровой валюты как прибыльную инвестицию.

Министерство юстиции описало:

Схема Bitconnect Ponzi заманила в ловушку 4,154 жертвы из 95 стран, что сделало ее настоящей всемирной схемой Ponzi.

По данным Министерства юстиции, Аркаро переводил доходы, полученные от схемы Bitconnect, на офшорные счета, часть выручки переводил на хранение драгоценных металлов и получал заграничные паспорта. Министерство юстиции отметило, что его цель состояла в том, чтобы избежать уплаты федерального налога и подоходного налога штата на его доход от Bitconnect и защитить свои активы от сбора налоговой службой (IRS).

Министерство юстиции детализировало:

Аркаро признал, что заработал не менее 24 миллионов долларов на схеме Bitconnect, и все они, согласно судебным документам, теперь будут возвращены инвесторам в качестве реституции или конфискованы в пользу правительства.

По данным властей США, схема Bitconnect Ponzi достигла рыночной капитализации в 3.4 миллиарда долларов на пике своего развития. Основатель и его сообщники якобы получили от инвесторов около 2.4 млрд долларов. Недавно индийская полиция запустила ходе расследования, в Bitconnect и пригласили его основателя, хотя США уже заряженный его в феврале.

Что вы думаете о том, что Гленн Аркаро отправится в тюрьму на 38 месяцев за свою роль в схеме Bitconnect Ponzi? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons