США обвиняют гражданина Индии в схеме Crypto Ponzi на 3.4 миллиарда долларов Bitconnect

Основателю крипто-схемы Понци на 3.4 миллиарда долларов Bitconnect были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах. «Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное общее наказание в виде 70 лет лишения свободы», — заявили в Министерстве юстиции США.

Основатель Bitconnect может отправиться в тюрьму на 70 лет

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что основателю глобальной схемы мошенничества с криптовалютой Bitconnect предъявлено обвинение.

«Bitconnect — это предполагаемая мошенническая инвестиционная платформа для криптовалюты, которая достигла максимальной рыночной капитализации в 3.4 миллиарда долларов», — описало Министерство юстиции, добавив:

Сегодня большое федеральное жюри выдвинуло обвинительный акт, обвиняющий Сатишкумара Курджибхаи Кумбхани, гражданина и жителя Индии, в многочисленных преступлениях за его предполагаемую роль в массовом преступном заговоре с участием основанной им криптовалютной компании Bitconnect.

36-летний житель Хемала, Индия, ввел инвесторов в заблуждение тем, что «Программа кредитования» этой схемы способна «приносить существенную прибыль и гарантированный доход» с помощью «Торгового бота Bitconnect» и «Программного обеспечения для волатильности», как подробно рассказало министерство юстиции.

Однако Министерство юстиции отметило:

Bitconnect работал как схема Понци, платя более ранним инвесторам Bitconnect деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2.4 миллиарда долларов.

В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани внезапно закрыл Программу кредитования примерно через год. Затем он «поручил своей сети промоутеров мошенническим образом манипулировать и поддерживать цену цифровой валюты BitConnect, товара, известного как Bitconnect Coin (BCC)», — пояснило Министерство юстиции.

«Кумбхани обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью совершения международного отмывания денег», — сообщило министерство юстиции, добавив:

Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное общее наказание в виде 70 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года Министерство юстиции объявило, что продает криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов, изъятую из схемы Bitconnect.

Теги в этой истории

BitConnect, основатель битконнекта, обвинение в битконнекте, Мошенничество с криптовалютой, Схема мошенничества с криптовалютой, схема криптовалюты Понци, мошенничество с криптовалютой, мошенничество с криптовалютой, схема Понци с криптовалютой, Министерство юстиции, программа кредитования

Что вы думаете о том, что Министерство юстиции обвиняет основателя Bitconnect? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и пересечении экономики и криптографии.