США конфисковали 3.3 миллиарда долларов в биткойнах, связанных с мошенничеством в даркнете

В соответствии с пресс-релизе, Министерство юстиции США (DoJ) конфисковало более 3.3 миллиарда долларов или 50,000 XNUMX биткойнов (BTC), связанных с печально известным цифровым Шелковым путем. Этот захват является одним из крупнейших в истории Министерства юстиции, Южного округа Нью-Йорка и уголовного отдела Налоговой службы (IRS). 

Изъятый ​​биткойн был привязан к рынку даркнета «Шелковый путь», как уже упоминалось, и к Джейми Чжун. Этот человек признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи 4 ноября 2022 года при покупке 50,000 XNUMX BTC на этом веб-сайте. 

Правоохранительные органы США конфисковали цифровую валюту в рамках ордера на обыск имущества Чжуна в Гейнсвилле, штат Джорджия. Помимо конфискации биткойнов, правительство конфисковало 80% инвестиций Чжуна, 661,000 XNUMX долларов наличными и драгоценные металлы из собственности. 

Прокурор США Уильямс утверждает, что Чжун украл 50,000 3.3 биткойнов более десяти лет назад. Правительство искало добычу в течение многих лет и празднует, что их расследование привело к раскрытию тайны в XNUMX миллиарда долларов. 

Результат этого десятилетнего расследования показывает, что биткойн и криптовалюты не являются ценными инструментами для преступников в качестве фиатной валюты. В блокчейне всегда есть потенциальная возможность поймать злоумышленников. Уильямс утверждает, что правоохранительные органы использовали передовые технологии крипто-отслеживания:

В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткойна превратилось в загадку на сумму более 3.3 миллиарда долларов. Благодаря ультрасовременному отслеживанию криптовалюты и старой доброй полицейской работе правоохранительные органы обнаружили и вернули этот впечатляющий тайник с преступными доходами. Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы искусно они ни были спрятаны, даже до печатной платы на дне банки для попкорна.

Биткойн вне Шелкового пути

Рынок даркнета Silk Road работал с 2011 по 2013 год; Согласно расследованию, платформа позволяла торговать наркотиками и нелегальной торговлей товарами и услугами. Основатель сайта Росс Ульбрихт в настоящее время отбывает пожизненное заключение за участие в создании сайта. 

Чжун был обвинен в организации схемы по обману людей с помощью Silk Road. Человек скрыл свою личность и обманом заставил платформу использовать уязвимость в ее конструкции, инициировав 140 транзакций в «быстрой последовательности».

Чжун использовал от 200 до 2,000 биткойнов для финансирования своих счетов Silk Road, а затем приступил к быстрому снятию средств, что позволило ему воспользоваться уязвимостью. Эта сумма удвоилась в 2017 году, согласно пресс-релизу 2017 года во время акции под названием «Войны блоков».

В то время определенные лица разветвляли сеть Биткойн и разослали всем держателям BTC аирдроп с Bitcoin Cash (BCH), недавно созданным токеном для этой цепочки блоков. В настоящее время Чжун находится под стражей в ожидании вынесения приговора судьей США, которое состоится 23 февраля 2023 года. 

Эта схема позволила ему украсть 50,000 XNUMX биткойнов, которые Чжун перевел на подконтрольные ему адреса. Правоохранительные органы утверждали, что данное лицо предприняло дополнительные усилия, чтобы скрыть право собственности на эти BTC.

Специальный агент, ответственный за отдел уголовных расследований IRS, сказал:

Г-н Чжун реализовал сложную схему, предназначенную для кражи биткойнов с печально известного рынка Шелкового пути. Как только он преуспел в своем ограблении, он попытался скрыть свою добычу с помощью серии сложных транзакций, которые, как он надеялся, будут улучшены, поскольку он спрятался за тайной «даркнета». Специальные агенты IRS-CI лучше всех в мире отслеживают деньги через киберпространство или куда бы ни завели нас наши финансовые расследования.