Подразделение финансовой разведки Турции начинает расследование краха FTX

Турецкое агентство, отвечающее за борьбу с преступностью, связанной с деньгами, инициировало расследование в отношении проблемной криптовалютной биржи FTX. Через несколько дней после того, как торговая платформа объявила о банкротстве в США, департамент сообщил, что отслеживает ее деятельность в Турции.

Турецкий финансовый наблюдатель намерен углубиться в дело FTX

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), орган, подчиненный Министерству финансов в Анкаре, начал расследование неплатежеспособности криптовалютной биржи FTX, присоединившись к финансовым органам других юрисдикций.

«Общественности хорошо известно, что работающая в глобальном масштабе платформа для торговли криптоактивами под торговой маркой FTX.com в последние дни не смогла выполнить свои обязательства перед своими клиентами», — заявило агентство, отметив, что разработка широко освещалась в местной и зарубежной прессе.

В одном из объявление опубликованном в понедельник, MASAK подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством Турции поставщики услуг криптоактивов считаются ответственными организациями, подпадающими под действие Закона о предотвращении отмывания доходов от преступлений и других соответствующих актов.

Наблюдательный орган также сообщил, что внимательно следит за деятельностью в стране таких сторон, связанных с FTX. Агентство отметило, что расследование будет направлено на транзакции, совершенные через счета как учреждений, занимающихся электронными деньгами, так и криптопровайдеров, а результаты будут переданы соответствующим судебным и административным органам.

FTX в банкротство разбирательство с 11 ноября, когда он подал заявление о защите от банкротства по главе 11 на турецкой платформе FTX в США, Ftxtr.com, теперь просит пользователей предоставить информацию о своих банковских счетах, чтобы биржа могла отправлять им их балансы в турецких лирах, если у них еще нет зарегистрированного IBAN.

Среди безудержного инфляция, превышая 85% в годовом исчислении, согласно официальным данным, многие турки обратились к криптовалютам, чтобы сохранить богатство и сохранить стоимость. За последние пару лет в стране также произошло несколько подозреваемых крипто-мошенничества с расследование мошенничества запущен против местных бирж, таких как ныне несуществующая Тодекс.

После своего краха обанкротившаяся FTX стала объектом расследований в США так же хорошо как Багамские острова, где находится штаб-квартира. В других странах региона Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявило это приостанавливает действие лицензии, выданной FTX (ЕС), которая позволяла бирже работать на территории Европейского Союза.

Ожидаете ли вы, что финансовые власти других стран начнут расследование краха FTX? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons