Крупнейшая схема мошенничества, связанная с биткойнами, стоимостью 1.7 миллиарда долларов: вот что вам нужно знать

Федеральное регулирующее агентство, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обвинило глобальный товарный пул в иностранной валюте и гражданина Южной Африки в мошенничестве и нарушениях регистрации на сумму около 2 миллиардов долларов в BTC.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, говорится, что CFTC возбудила гражданский иск против Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга в Окружном суде США в Западном округе Техаса.

Американский регулятор заявил, что Стейнберг, отвечающий за MTI, был замешан в международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме в период с мая 2018 года по март 2021 года.

Южноафриканец запросил самую крупную криптовалюту у частных лиц через социальные сети и различные веб-сайты, чтобы принять участие в товарном пуле, в котором работает MTI. Регулятор заявил, что правомочные участники контракта (ECP) не могут быть инвесторами. 

В течение вышеупомянутого периода Стейнберг впоследствии получил как минимум 29,421 1.73 BTC, что на тот момент оценивалось более чем в 598 миллиарда долларов. По сегодняшней цене Биткойн он стоит около 23,000 миллионов долларов. Только на Соединенные Штаты приходится около XNUMX XNUMX участников. Однако CFTC не была зарегистрирована MTI. 

С другой стороны, регулятор считает это дело крупнейшей мошеннической схемой с участием биткойнов, взимаемой в любом деле CFTC. Кристин Джонсон, комиссар CFTC, в отдельном пресс-релизе заявила, что ответчики незаконно присвоили средства пула вместо того, чтобы торговать на форексе, как это было представлено, и исказили свою торговлю и результаты. Кроме того, он предоставил фиктивные выписки со счета, а также создал фиктивного брокера, у которого происходила торговля, и в целом управлял пулом как схемой Понци.

Другими словами, на данный момент Стейнберг находится в изгнании из правоохранительных органов Южной Африки, но недавно был арестован на основании ордера на арест Интерпола в Бразилии.

Согласно заявлению из пресс-релиза, CFTC хочет полностью возместить гражданско-правовые денежные штрафы, постоянную регистрацию, изъятие доходов, полученных незаконным путем, торговые запреты и обманутых инвесторов в случае будущих нарушений Закона о товарных биржах и Правил CFTC.

Федеральный регулятор, предупредив жертву, сказал, что есть вероятность, что они не получат свои средства обратно, поскольку у ответчика для погашения может не хватить средств или активов.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Стоит ли опасаться криптоинвесторов, учитывая, что Voyager Digital приостанавливает свою деятельность?

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)