Схема отмывания денег: обмен наличными в биткойн на сумму 2.3 миллиона долларов пойман в Нью-Йорке

Жителю Нью-Йорка было предъявлено обвинение в отмывании 2.3 миллиона долларов по схеме обмена наличными в биткойны, при этом он открыто злорадствовал по этому поводу в социальных сетях.

В Нью-Йорке мужчину обвинили в мошенничестве с переводом наличных в биткойны. Дело демонстрирует, среди прочего, предвзятость правоохранительных органов в отношении криптографии.

Попался из-за хвастовства

Согласно недавней статье Bloomberg, 42-летнему мужчине по имени Томас Спикер было предъявлено обвинение в предположительном проведении предприятия по отмыванию денег «наличными в биткойны» в Нью-Йорке.

Мужчина якобы хвастался своими подвигами в социальных сетях, уверяя своих клиентов, что они могут оставаться анонимными.

Спикер искал в Google способы отмывания денег с помощью биткойнов, хвастаясь перед приятелями своей клиентурой, в которую входят люди, занимающиеся мошенничеством с кредитными картами, один из которых был торговцем кетамином.

Клиентов Спикера также обвиняли в различных правонарушениях, в том числе в организации нелегального базара наркотиков в даркнете.

Этот случай «показывает нам, как новые технологии, такие как криптовалюта, могут стать важными движущими силами широкого спектра преступного поведения, которое может легко выйти за пределы земного шара», — говорится в заявлении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Биткойн имеет целую историю мошенничества

Хотя очевидно, что биткойн, как и другие криптовалюты, может использоваться в незаконных целях, утверждение Д.А. Брэгга кажется немного надуманным. Начнем с того, что вся операция, по-видимому, была оценена в 2.3 миллиона долларов, что, хотя и является значительным для обычного человека, не равняется большой сумме в криминальном мире.

Давайте сделаем шаг назад и посмотрим, как последовательно доказано, что функционирующие финансовые учреждения хранят наличные деньги для осужденных преступников, наркобаронов, убийц и других преступников.

Несколько лет назад мы сообщали, что утечка документов подтвердила, что крупные банки за несколько лет вложили почти 2 триллиона долларов в грязные деньги.

Согласно документам, опубликованным в феврале этого года, Credit Suisse обвинили в управлении сотнями счетов, принадлежащих предполагаемым преступникам. Конечно, это еще предстоит установить, но того факта, что идет расследование, должно быть достаточно, чтобы поднять необходимые красные флажки.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Dogecoin вырос на выходных

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)