Индийское следственное агентство ED заморозило 1.6 млн долларов в BTC, связанных с мошенничеством с игровым приложением.

Криптоиндустрия сопровождалась мошенничеством и мошенничеством с того момента, как Биткойн впервые получил свою ценность. С годами количество мошенничества в отрасли продолжало расти вместе с ценами и интересом населения.

Некоторым из этих случаев даже удавалось долгое время оставаться незамеченными, например, мошенничество с игровыми приложениями двухлетней давности, которое недавно раскрыло индийское следственное управление, Управление правоприменения (ED). ED является ведущим агентством по расследованию финансовых преступлений в стране, и недавно объявило что он заморозил 85.9 BTC на сумму около 1.6 миллиона долларов, которые хранились на счете в Binance.

Он также заморозил определенное количество токенов WazirX (WRX) и Tether (USDT), что составляет в общей сложности 550,000 XNUMX долларов.

Что известно о деле?

По данным агентства, мошенническое игровое приложение, известное как E-Nuggets, было наиболее активным в период блокировки COVID-19. Приложение предлагало множество игр, а также услугу кошелька для пользователей, чтобы вносить свои средства. Вдобавок ко всему, он также предлагал возможность зарабатывать поощрения, что привлекало пользователей, помимо игр.

После проведения расследования в начале этого месяца ED провел обыски в нескольких помещениях в Калькутте, и все они предположительно были связаны с этим делом. Было возвращено в общей сложности 2.2 миллиона долларов в эквиваленте местной валюты, и выяснилось, что главным подозреваемым по делу является 25-летний Аамир Хан.

В своем заявлении ED отметил, что Хан запустил игровое приложение, предназначенное для обмана общественности, и после сбора значительной суммы денег с пользователей приложения он внезапно прекращал снятие средств, предлагая множество причин для оправдания этого шага.

Агентство отметило, что обвиняемый удалил данные и информацию профиля с серверов приложения, но агентству удалось собрать воедино то, что произошло. Вдаваясь в подробности, ED объяснил, что Хан решил спрятать свои деньги в цифровой валюте, которую он купил на крупнейшей отечественной криптобирже. WazirX. После этого он перевел средства на отдельный счет на крупнейшей в мире бирже по объему торгов Binance.

Подозреваемый был задержан 25 сентября.

Первое сообщение о подозрительной деятельности поступило от Федерального банка, который является коммерческим банком национального уровня в стране. Это было еще 15 февраля этого года, когда банк подал FIR (First Information Report) в полицейский участок на Парк-стрит в Калькутте, жалуясь на потенциальную деятельность по отмыванию денег, связанную с приложением.

Однако местная полиция не заинтересовалась этим делом. Управление исполнения (ИД), с другой стороны, сделало, и оно начало расследование вопроса по поручению Минфина Союза. Хотя обыски, которые агентство проводило первоначально, проходили 10 сентября, Хан был задержан только 25 сентября. После завершения обыска полиция Калькутты отстранила следователя, не начавшего расследование.

Похожие страницы:

Тамадоге — играй, чтобы заработать мем-монету

• Заработайте ТАМА в битвах с питомцами-дожами
• Максимальное предложение 2 млрд, сжигание токенов
• Теперь листинг на OKX, Bitmart, Uniswap
• Предстоящие листинги на LBank, MEXC