Главный трейдер глобальной крипто-схемы Понци на 100 миллионов долларов признал себя виновным в США

По данным Министерства юстиции США (DOJ), главный трейдер глобальной схемы Понци с криптовалютой на 100 миллионов долларов признал себя виновным и ему грозит до пяти лет тюрьмы. «Обвиняемые якобы незаконно присвоили крупные суммы денег инвесторов, чтобы арендовать Lamborghini, делать покупки в Tiffany & Co., оплачивать второй дом и многое другое».

Главный трейдер Empiresx признал себя виновным

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в четверг, что Джошуа Дэвид Николас признал себя виновным в своей роли «главного трейдера» в «глобальной схеме мошенничества с инвестициями в криптовалюту, в результате которой было получено около 100 миллионов долларов от инвесторов».

28-летний мужчина из Флориды признал, что он и другие неоднократно искажали информацию об Empiresx, предполагаемой криптовалютной платформе, инвесторам, в том числе обещали «гарантированную» прибыль и утверждали, что Empiresx управлял торговым ботом, который использовал искусственный и человеческий интеллект для максимизации прибыльности. для инвесторов.

Министерство юстиции детализировало:

Вместо этого Empiresx использовала схему Понци, платя более ранним инвесторам деньгами, полученными от более поздних инвесторов Empiresx.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также обвинила Николаса вместе с основателями Empiresx Эмерсоном Пиресом и Флавио Гонсалвесом, оба из Бразилии, в июне в нарушении положений о регистрации и борьбе с мошенничеством Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года. .

Отметив, что Empiresx никогда не регистрировала свою инвестиционную программу в SEC, регулятор ценных бумаг заявил:

Бот был поддельным, торговля Николаса привела к значительным убыткам, а ответчики перевели лишь небольшую часть средств инвесторов на брокерский счет Empiresx.

«Вместо этого ответчики якобы незаконно присвоили крупные суммы денег инвесторов, чтобы арендовать Lamborghini, делать покупки в Tiffany & Co., оплачивать второй дом и многое другое», — описала SEC.

В июне министерство юстиции предъявило всем троим обвинения по «одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами». Пиресу и Гонсалвесу также были предъявлены обвинения в «заговоре с целью отмывания денег в международном масштабе». Согласно обвинительному заключению, пара отмывала средства инвесторов через иностранную криптовалютную биржу.

Министерство юстиции отметило:

Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Считаете ли вы, что Николас должен сесть в тюрьму на пять лет за свою роль в криптосхеме Empiresx Понци? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons