Эквадорская полиция арестовала активы Fortunario из-за предполагаемых незаконных операций по сбору денег

Эквадорская полиция и прокуратура Эквадора провели обыски в нескольких местах, связанных с Fortunario Digital Assets, компанией, которая предположительно занималась незаконным сбором денег, связанных с форексом и криптовалютным бизнесом. Операция также включала конфискацию более 7 миллионов долларов со счетов эквадорской компании.

Эквадорская полиция провела рейд на цифровые активы Fortunario

Эквадорская полиция и прокуратура были главными действующими лицами в операция против компании, которая якобы занималась незаконным сбором денег. 2 апреля эти две организации провели совместную операцию, в результате которой были проведены рейды в пяти местах, связанных с вышеупомянутой компанией, в Кито, столице страны.

Согласно предварительному расследованию, компания обманывала инвесторов через сеть компаний, которые предлагали инвестиционные услуги на финансовых платформах. Предположительно, компания предлагала операции на рынках форекс и криптовалют и предлагала минимальный ежемесячный доход в размере 17% для плана самого низкого уровня для клиентов, инвестирующих от 500 до 15,000 XNUMX долларов.

Однако были также два других уровня, которые предлагали вознаграждение в размере 19% и 21% при инвестициях от 20,000 90,000 до 100,000 XNUMX долларов и от XNUMX XNUMX долларов соответственно. веб-страница компании, которая на момент написания статьи еще не работала, описывает организацию как «группу экспертов в области инвестиций в цифровые активы и на финансовых рынках с техническим анализом и макроэкономическими исследованиями, связанными с криптовалютами и арбитражем в криптовалютах». ”

Компания также представила дорожную карту, которая включала создание собственной метавселенной и выпуск собственного токена, который будет выпущен поверх Binance Chain.

Предпринятые действия и аналогичные компании

По данным местных СМИ, обвинению удалось добиться предварительного иска о блокировке средств на счетах на имя Fortunario Digital Assets, на счетах которого было 7 миллионов долларов.

Были и другие платформы, которые были тщательно изучены Управлением банков, такие как IX Inversors, инвестиционная платформа, которая предлагала пользователям процентную ставку около 1.15% в день. Компания была ликвидируются в результате аналогичной процедуры. Тогда учреждение призвало граждан «действовать осторожно и быть в курсе по официальным каналам, не становясь жертвой мошенников и преступников».

Регулирование криптовалюты в Эквадоре может вступить в силу позже в этом году. отчетность сделано Гильермо Авелланом, менеджером Центрального банка Эквадора, внося больше ясности в крипто-сцену в стране.

Что вы думаете о действиях, предпринятых в отношении цифровых активов Fortunario? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons