CFTC занимается крупнейшей схемой мошенничества, связанной с биткойнами, на сумму 1.7 миллиарда долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), федеральное регулирующее агентство США, обвинила гражданина Южной Африки и глобальный товарный пул в иностранной валюте в предполагаемом мошенничестве и нарушениях регистрации на сумму почти 2 миллиарда долларов в BTC.

Мошенническая схема принесла 1.7 миллиарда долларов в биткойнах

В соответствии с пресс-релизе В четверг (30 июня 2022 г.) CFTC возбудила гражданский иск против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) в Окружном суде США в Западном округе Техаса.

Американский регулятор утверждает, что Стейнберг, контролировавший MTI, был замешан в международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме в период с мая 2018 года по март 2021 года.

Согласно жалобе CFTC, южноафриканцы запрашивали биткойны у отдельных лиц через социальные сети и различные веб-сайты для участия в товарном пуле, управляемом MTI. Регулирующий орган отметил, что инвесторы, однако, не являются правомочными участниками контрактов (ECP).

Впоследствии Стейнберг получил как минимум 29,421 1.73 BTC за этот период, что на тот момент оценивалось более чем в 598 миллиарда долларов (сейчас это составляет 23,000 миллионов долларов по текущей цене биткойна). Только из США приехало около XNUMX XNUMX участников. Однако MTI не зарегистрировалась в CFTC.

Между тем, регулятор назвал это дело «крупнейшей мошеннической схемой с использованием биткойнов, обвиненной в любом деле CFTC». В отдельном пресс-релизе комиссар CFTC Кристин Джонсон — сказал:

«Вместо того, чтобы торговать на форексе, как это было представлено, Ответчики незаконно присвоили средства пула, исказили информацию об их торговле и результатах, предоставили фиктивные выписки со счетов, а также создали фиктивного брокера, у которого якобы велась торговля, и в целом управляли пулом как схемой Понци».

CFTC стремится стать главным регулятором Crypto

Между тем, Стейнберг в настоящее время скрывается от правоохранительных органов Южной Африки, но недавно был задержан в Бразилии на основании ордера на арест Интерпола.

Заявление из пресс-релиза гласит:

«CFTC требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, изъятия незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянной регистрации и торговых запретов, а также постоянного судебного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC».

Однако федеральный регулятор предупредил, что потерпевшие могут не вернуть свои средства, поскольку у ответчиков может не хватить средств или активов для погашения долга.

Последний случай произошел через месяц после того, как CFTC обвинила двух человек в Бег мошенническая схема, которая обманула инвесторов на 44 миллиона долларов. Ответчики также управляли товарным пулом без регистрации CFTC.

Согласно недавнему отчету by CryptoPotatoCFTC стремится стать основным регулирующим органом индустрии криптовалют.