CFTC предъявляет обвинения организатору схемы Понци в биткойнах на 12 миллионов долларов ⋆ ZyCrypto

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против жителя штата Огайа и его компаний за незаконное присвоение более 12 миллионов долларов у клиентов в рамках схемы Понци, основанной на криптовалюте.

CFTC предъявляет обвинения

CFTC имеет заряженный человек, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой на несколько миллионов долларов.

Ратнакишор Гири из Нью-Олбани, штат Огайо, притворился успешным трейдером криптовалюты в сложной схеме, призванной обмануть ничего не подозревающую публику, заинтересованную в криптовалютных активах.

Через две свои компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Гири якобы пообещал инвесторам, что реинвестирует их капитал в инвестиционные фонды, чтобы принести им хорошую прибыль, но все это было ложью.

В жалобе CFTC утверждается, что с марта 150 года по настоящее время более 12 потенциальных инвесторов внесли в его фонды колоссальные 10 миллионов долларов наличными плюс не менее 2019 биткойнов. Как вы уже можете догадаться, Гири использовал деньги, чтобы финансировать роскошный образ жизни. 

«В жалобе также утверждается, что в своих требованиях к клиентам ответчики упустили существенные факты, в том числе неправомерное присвоение ответчиками средств клиентов для выплаты прибыли другим клиентам в порядке, похожем на схему Понци, а также незаконное присвоение средств клиентов для оплаты роскошного образа жизни Гири, который включая аренду яхт, роскошный отдых и роскошные покупки». — говорится в выдержке из жалобы.

Гири, по-видимому, сказал инвесторам, что они могут обналичить свои инвестиции в любое время, но это было неправдой. Его обвиняют в нарушении законов о товарах, запрещающих манипулирование фактами и «обманные приемы».

CFTC также обвиняет родителей Гири, Гири Субрамани и Лока Павани Гири, в качестве обвиняемых по делам о защите средств, в отношении которых они не имеют законного интереса.

Выплаты инвесторам

Комиссия хочет, чтобы суд заставил Гири вернуть деньги обманутым инвесторам. Помимо указания Гири прекратить все действия, связанные со схемой, CFTC хочет, чтобы он выдал все свои доходы, полученные нечестным путем.

В ее пятницу заявление, комиссар CFTC Кристин Н. Джонсон отметила, что Комиссия «тщательно изучает рынки и обеспечивает соблюдение правил в соответствии со своим мандатом для защиты клиентов», но новые инвестиционные продукты, такие как криптоактивы, могут создавать «новые проблемы». 

Тем не менее, это дело показывает, что эффективное правоприменение и защита прав потребителей должны оставаться одним из их главных приоритетов независимо от класса активов.