Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня подала иск против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), обвинив их в мошенничестве и нарушениях регистрации.
В жалобе Стейнберг обвиняется в участии в международной мошеннической схеме многоуровневого маркетинга (MLM), в результате которой было получено 29,421 1.7 BTC на сумму более 18 миллиарда долларов. Агентство сообщает, что Стейнберг также использовал свою компанию MTI в схеме, которая действовала почти три года с 2018 мая 30 года по 2021 марта XNUMX года.
Гражданский иск был подан в Окружной суд США Западного округа Техаса.
«Небольшая торговля, которую совершили Ответчики, была убыточной, и они незаконно присвоили практически все по меньшей мере 29,421 XNUMX биткойн, принятые от участников», — заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон в своем отчете. пресс-релизе. «Мошенники часто в полной мере используют новые технологии, глобальную связь и предполагаемое отсутствие полицейского для совершения своих афер».
Обвинения против Стейнберга и MTI являются последними действиями, предпринятыми CFTC который заявил в мае, что добавляет ресурсы для мониторинга крипторынка.
Ранее в этом месяце CFTC подала жалобу на компанию Gemini Trust Company LLC, более известную как Gemini, за якобы введение в заблуждение регулирующих органов в 2017 году. CFTC заявляет, что криптовалютная биржа сделала «существенно ложные или вводящие в заблуждение заявления», чтобы получить одобрение своего фьючерсного продукта на биткойны.
Объявленные сегодня действия происходят в тот же день, когда Министерство юстиции США объявило об обвинениях в четырех делах NFT о «ковырях», которые могли стоить жертвам более 100 миллионов долларов.
Стейнберг, гражданин Южно-Африканской Республики, был недавно задержан в Бразилии на основании ордера Интерпола на арест после уклонения от властей Южной Африки.
В то время как CFTC заявляет, что добивается полной реституции для инвесторов, агентство предупреждает жертв, что приказы о реституции могут не привести к возмещению потерянных денег.
Хотите стать крипто-экспертом? Получите лучшее от Decrypt прямо в свой почтовый ящик.
Получайте самые большие новости о криптовалютах + еженедельные сводки новостей и многое другое!
Источник: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion.