Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и его компанию Mirror Trading International (MTI) в мошенничестве и нарушениях правил регистрации.
Южноафриканская торговая компания является предметом жалоба поданный CFTC 30 июня 2022 года, в котором утверждается, что Steynberg запустила и использовала MTI для управления глобальным товарным пулом в иностранной валюте на сумму более 1.7 миллиарда долларов.
Чтобы принять участие в пуле, пользователи должны были купить биткойны, при этом никакие другие валюты не принимались для участия в пуле. В жалобе утверждается, что этот проект является крупнейшей мошеннической схемой с использованием биткойнов (BTC) в любом случае CFTC.
В той же жалобе также подчеркивается мошенническая деятельность, которая предположительно имела место в период с 18 мая 2018 г. по 30 марта 2021 г., когда Стейнберг использовал Mirror Trading International в качестве многоуровневой маркетинговой схемы. Стейнберг использовал социальные сети и несколько веб-сайтов, чтобы запрашивать биткойны у представителей общественности через глобальный товарный пул иностранной валюты.
Товарный пул предназначен для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных средств с пользователями, которые не были правомочными участниками контрактов (ECP). Ответчики якобы ложно утверждали, что эта торговля осуществлялась с помощью проприетарного торгового «бота» или программного обеспечения.
В течение этого периода Стейнберг якобы принял как минимум 29,421 1.7 биткойн (стоимостью 23,000 миллиарда долларов) для участия в товарном пуле примерно от XNUMX XNUMX не-ECP, расположенных в Соединенных Штатах, и даже больше, найденных в других частях мира. Это было сделано, несмотря на то, что ответчик не был зарегистрирован в качестве оператора товарного пула, как это требовалось.
Утверждается, что Стейнберг сделал это как индивидуально, так и от имени Mirror Trading International. Все биткойны, которые ответчики забрали у членов пула, были тем или иным образом прямо или косвенно неправомерно присвоены.
Источник: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/