Полиция Бразилии арестовала банду, использующую биткойны для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота

Агентство по борьбе с коррупцией Бразилии раскрыло группу, обвиненную в использовании криптовалюты для сокрытия доходов от незаконной добычи золота.

По Агентство Reuters, В четверг Федеральная полиция Бразилии провела операцию против обвиняемой преступной организации, которая заявила об отмывании денег, полученных от незаконной добычи золота с использованием биткойнов и других токенов криптовалюты. В ходе операции полиция произвела пять арестов и провела шестьдесят обысков и выемок.

По данным федеральной полиции, в операции, получившей кодовое название «Жадность», участвовали предприятия здравоохранения, которые как минимум с 2012 года занимались отмыванием денег, полученных от нелицензионной добычи золота в северном штате Рондония. 

По данным властей, преступная организация отмывала деньги, используя различные способы, включая использование собственной собственной криптовалюты для перемещения миллиардов долларов.

Было заявлено, что токен, который был разработан одной из подставных компаний организации и использовался для обоснования сумм, полученных в результате незаконной добычи золота, использовался для того, чтобы суммы выглядели так, как если бы они были инвестициями третьих лиц, которые были заинтересованы в получении дивидендов.

Согласно финансовому расследованию, проведенному федеральной полицией, в период с 2019 по 2021 год через банковские счета группы прошло более 16 миллиардов реалов, что эквивалентно 3 миллиардам долларов.

Кроме того, по данным полиции, организация являлась владельцем горнодобывающей фирмы, которая занималась отмыванием золота, полученного на других незаконных рудниках, расположенных в северном регионе страны, с использованием незаконных экологических лицензий.

В результате прокуратура Федерального округа в центрально-западной части Бразилии создала собственный отдел по расследованию криптовалют. Они хотят помочь другим прокурорам в расследовании криптовалюты и научить потребителей тому, как безопасно и ответственно использовать криптовалюты.

- Рекламное объявление -