Binance и Казахстан поделятся информацией о преступлениях, связанных с криптовалютой

Криптовалютная биржа Binance согласилась поддержать Казахстан в обеспечении безопасного развития крипторынка страны. Торговая площадка и финансовые регуляторы Казахстана намерены информировать друг друга о случаях использования цифровых активов в незаконных целях.

Биржа Binance поможет властям Казахстана бороться с преступностью, связанной с криптовалютами

Ведущая мировая платформа для торговли монетами Binance и Агентство финансового мониторинга Казахстана недавно подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором выражается их взаимная заинтересованность в безопасном развитии рынка виртуальных активов в Центральной Азии.

В объявлении поясняется, что соглашение будет регулировать совместные усилия по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами. Криптобиржа и регулирующий орган планируют обмениваться данными, которые могут быть использованы для выявления и блокировки криптохолдингов, полученных преступным путем, а также тех, кто используется для отмывания доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма.

По словам Тиграна Гамбаряна, руководителя глобального отдела разведки и расследований Binance, у компании самая надежная программа соответствия в отрасли, включающая принципы борьбы с отмыванием денег и соблюдение санкций, а также инструменты для обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности.

В ходе встречи Гамбарян и Чагри Пойраз, возглавляющий отдел глобальных санкций Binance, представили доклады, посвященные расследованиям в криптопространстве и пресечению незаконных действий, ведущих к уклонению от санкций с использованием криптовалют.

В подписании также приняли участие председатель Агентства финансового мониторинга РК Жанат Элиманов, руководители и сотрудники регулирующего органа, другие представители экосистемы Binance, отмечается в пресс-релизе биржи.

Меморандум является частью глобальной программы обучения Binance для представителей регулирующих и правоохранительных органов. Его основной целью является развитие сотрудничества с местными и международными органами власти в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями. Инициатива уже реализована во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле.

Соглашение последовало за подписанием в мае еще одного Меморандума о взаимопонимании с Министерством цифрового развития и инноваций Казахстана, в соответствии с которым Binance консультировать правительство в Нур-Султане по регулированию криптовалюты. В августе обмен был предоставленный предварительное одобрение на предоставление услуг по торговле и хранению цифровых активов в Казахстане, крупной криптодобыча хаб.

Ожидаете ли вы, что Казахстан будет обращаться за помощью к другим глобальным крипто-компаниям, пытаясь регулировать свою экономику цифровых активов? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Binance.