Аргентинский регулятор предложит меры по борьбе с отмыванием денег для криптофирм

Сообщается, что аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег работает над тем, чтобы заставить криптовалютные компании сообщать о своих действиях и принимать меры по борьбе с отмыванием денег на территории Аргентины. По сообщениям местных СМИ, регламент для этой цели может быть готов к утверждению в этом году. Это может быть следствием недавнего требования, утвержденного в сделке, заключенной страной с Международным валютным фондом (МВФ).

Аргентинские биржи, возможно, должны будут сообщить о транзакциях позже в этом году

Аргентинская служба по борьбе с отмыванием денег серьезно относится к транзакциям с криптовалютой. Подразделение финансовой информации (UFI), которое является регулирующим органом в стране по борьбе с отмыванием денег, работает чтобы включить криптовалютные фирмы и биржи, которые работают на аргентинской земле, в качестве организаций, которые должны будут отчитываться перед местными властями, согласно местным СМИ.

Ожидается, что постановление будет готово к публикации в этом году, а это означает, что криптофирмы должны будут разработать планы по борьбе с отмыванием денег и сообщить о подозрительных транзакциях в вышеупомянутую организацию для соблюдения предстоящих мер. Это может усложнить регулятивную панораму в стране для компаний, предлагающих услуги по хранению и торговле криптовалютами, а также для компаний, рассматривающих возможность выхода на аргентинский рынок криптовалют.

До сих пор эти фирмы просто должны были соблюдать утвержденное еще в 2019 году правило, касающееся налоговой отчетности.

Меры по инициативе МВФ

Для некоторых ключевых фигур аргентинского криптовалютного мира это является естественным следствием требования, введенного в недавно одобренной сделке, заключенной страной с Международным валютным фондом (МВФ), о пересмотре условий выплаты своего долга в размере 45 миллиардов долларов. МВФ обязательный нации «препятствовать использованию криптовалют для предотвращения отмывания денег и неформальной деятельности».

Среди этих ключевых фигур — Игнасио Карбальо, директор UCA, компании, специализирующейся на финансовых технологиях и цифровой выпечке, который критикует влияние этих мер и призывов на местные биржи. По этому поводу он заявил:

Единственное, что мне кажется весьма спорным, — это «дезинтермедиация», поскольку это неудержимое явление в мире. Я не думаю, что это вопрос форсирования, а скорее то, что мы должны заботиться и защищать и без того неудержимую «децентрализацию».

Карбальо добавил, что это может привести к тому, что пользователи будут использовать более децентрализованные альтернативы, включая P2P-биржи, что повысит риск стать жертвой мошенничества в процессе.

Родольфо Андрагенс, президент Bitcoin Argentina, аргентинской некоммерческой организации, работающей с биткойнами, также считает, что эта резолюция о сдерживании использования криптовалюты бессмысленна. Он заявил:

Это все равно, что пытаться воспрепятствовать использованию долларов во избежание отмывания денег. Это не имеет смысла: криптовалюты не должны препятствовать этой цели, а должны контролировать пространство, которое покупается и продается.

Что вы думаете о новом регламенте, над которым работает аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons