В Нью-Йорке раскрыта схема отмывания денег в биткойнах на сумму 2.3 миллиона долларов

Мужчине в Нью-Йорке было предъявлено обвинение в организации схемы отмывания денег в биткойнах в Нью-Йорке. Среди прочего, дело также показывает негативное отношение правоохранительных органов к криптовалюте.

Отмывание денег через биткойн

По данным недавнего Bloomberg отчету, 42-летнему мужчине по имени Томас Спикер было предъявлено обвинение в том, что он якобы руководил операцией по отмыванию денег «наличными в биткойны» в Нью-Йорке.

Предположительно, этот человек открыто хвастался в социальных сетях своими делами, публично убеждая своих клиентов, что они могут держаться подальше от радаров. Спикер искал в Google различные способы отмывания денег через биткойны, а также хвастался перед друзьями, что среди его клиентов есть люди, занимающиеся мошенничеством с кредитными картами, и один из них был дилером кетамина.

Клиентам Спикера также были предъявлены обвинения в ряде преступлений, в том числе в управлении нелегальным рынком наркотиков в даркнете.

Элвин Брэгг, окружной прокурор Манхэттена, заявил в своем заявлении, что это дело «показывает нам, как новые технологии, такие как криптовалюты, могут стать ключевыми движущими силами широкого спектра преступной деятельности, которая может легко охватить весь мир».

Как утверждается, эта разветвленная сеть международного отмывания денег помогала торговцам наркотиками, организованной преступной группировке и мошенникам скрывать свою преступную деятельность и переводить свои доходы по всему миру.

Давайте… немного отступим

Хотя неоспоримым фактом является то, что биткойн, среди других криптовалют, может использоваться для незаконной деятельности, приведенное выше заявление Д.А. Брэгга кажется немного надуманным. Во-первых, сообщается, что вся операция стоила 2.3 миллиона долларов, что, хотя и много для обычного человека, не сулит крупной суммы в криминальном мире.

Говоря об отмывании денег, давайте сделаем шаг назад и, возможно, посмотрим, как неоднократно доказывалось, что функционирующие финансовые учреждения хранят наличные деньги для осужденных преступников, наркобаронов, убийц и так далее.

Пару лет назад мы переправу что утечка документов предполагает, что крупные банки в течение многих лет использовали грязные деньги на сумму более 2 триллионов долларов. Если это «старые новости», давайте посмотрим на что-то более свежее.

В феврале в этом году документы утверждали, что Credit Suisse управлял тысячами счетов, принадлежащих предполагаемым преступникам. Конечно, это еще предстоит доказать, но сам факт того, что расследование продолжается, должен вызывать необходимую тревогу.

Но, конечно же, «эта разросшаяся сеть международного отмывания денег помогала торговцам наркотиками, организованной преступной группировке и мошенникам скрывать свою преступную деятельность», как будто унаследованные институты не обвинялись в этом годами.