Почему Binance открыла 90% счетов, закрытых для расследования

После краха криптовалютной биржи FTX большинство мировых регуляторов усилили свое наблюдение за криптовалютной деятельностью и такими платформами, как Binance. В результате некоторые из них начали расследование в отношении большинства известных криптовалютных бирж и торговых платформ. 

Криптовалютная биржа Bitzlato была под следствием Министерством юстиции США (DoJ). Наблюдательный орган раскрыл некоторые компрометирующие факты, касающиеся деятельности по отмыванию денег на платформе. Впоследствии Министерство юстиции США обвинило основателя и мажоритарного владельца криптобиржи в нелицензионных денежных переводах.

В соответствии с Недавний доклад от FinCEN, ведущая криптобиржа Binance отмечена как наиболее значимый биткойн-контрагент для Bitzlato.

Некоторые крупные транзакции от Bitzlato использовали Binance в качестве хранилища после попытки скрыть источник незаконных средств. Следовательно, Binance закрывает некоторые учетные записи на своей платформе, связанные с расследованием Bitzlato по отмыванию денег, как отмечают некоторые пользователи. 

Клиенты жалуются на заблокированные аккаунты

После блокировки аккаунта на Binance некоторые русскоязычные клиенты пожаловались в Telegram. Пользователи создали в групповом чате Telegram 18 января, чтобы пожаловаться на невозможность вывести средства со своих счетов на платформе биржи. Они отметили, что Binance внедрила эту меру без предупреждения пользователей.

Эта мера затронет более 1,000 пользователей. Пользователи считают, что их учетные записи были заблокированы из-за недавних принудительных действий Министерства юстиции США против Bitzlato. 

Некоторые пользователи выражали замешательство и возмущение действиями против этой криптовалютной биржи. Однако большинство участников подтвердили использование учетных записей Bitzlato и Binance для совершения некоторых транзакций. 

Один из пользователей чата заявил что нет смысла закрывать счета, связанные с Bitzlato. Он отметил, что «если вина не будет доказана, не следует предпринимать действия на основании одних только обвинений», как в случае с Бицлато. Другие члены группового чата расценил эту меру как «незаконную».

Binance разблокирует 90% ранее заблокированных крипто-счетов

Представитель Binance подтвердил, что меры биржи по закрытию счетов были связаны со следствием по делу Bitzlato. Кроме того, представитель отметил, что группа по комплаенсу и расследованию Binance заблокировала несколько аккаунтов клиентов из многих стран СНГ и Восточной Европы. 

Кроме того, представитель отметил, что эта мера была временной, поскольку биржа разблокировала 90% заблокированных аккаунтов. Binance уведомила пользователей о решении повторно открыть свои счета со всеми средствами.

Однако представитель заявил, что до сих пор заблокировано менее 20 аккаунтов. Биржа выпустила всю необходимую правоохранительную документацию для пострадавших пользователей.

Кроме того, Binnace направила своих пользователей на биржа сборах чтобы понять некоторые причины, которые могут привести к блокировке аккаунта платформой. Такие знания помогут пользователям избежать незаконных операций на торговой площадке. 

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) указал на энергичные усилия биржи по блокированию незаконных переводов средств на платформе. Например, 16 января ЧР переправу как Binance сыграла важную роль в заморозке учетных записей группы хакеров и помогла криптобирже Huobi вернуть 124 BTC.

Избранное изображение с Pixabay, takeapic | Графики от TradingView.