WazirX находится под пристальным вниманием индийских агентств по отмыванию денег

• Уведомление о предъявлении причины (SCN) было выпущено в соответствии с условиями FEMA.
• ED расследует два случая, связанных с WazirX, в соответствии с Законом FEMA 1999 года.

Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари сообщил Rajya Sabha, что ED направил уведомление в соответствии с Законом FEMA о криптообмене WazirX. В письменном ответе Rajya Sabha он сказал, что ED расследует два случая, связанных с WazirX в соответствии с Законом об управлении валютными операциями 1999 г. (FEMA).

Министр сделал следующее заявление:

«В одном из случаев расследование, проведенное до сих пор, показало, что одна индийская платформа криптобиржи, Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited в Индии, использовала огражденную инфраструктуру биржи BINANCE на Каймановых островах. Кроме того, было обнаружено, что все крипто-транзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной». 

Перевод более 350 миллионов долларов на неизвестные кошельки

После ответа парламента на WazirX не было размещено ни одного уведомления об отмывании денег. По словам министра, в соответствии с условиями FEMA против WazirX было выпущено уведомление о предъявлении причины (SCN), разрешающее перевод криптоактивов на сумму более 350 миллионов долларов США на неизвестные кошельки. Binance приобрела WazirX в 2019 году.

По его словам, индийская биржа WazirX разрешила запросы зарубежных клиентов на конвертацию одной криптовалюты в другую на своей платформе, а также через сторонние биржи, такие как FTX, BINANCE и т. д.

Это было в ответ на вопрос члена Rajya Sabha Сушила Кумара Моди относительно того, уверен ли он, крипто- биржи позволили резидентам из таких стран, как США, Германия и Бразилия, торговать без соблюдения требований KYC и AML. Также были ли деньги получены этими криптобиржами от глобальных капиталовложений, для которых не было сделано заявление. И использовала ли индийская криптоплатформа инфраструктуру кошелька иностранной валюты без какого-либо согласия.

Рекомендуется для вас:

Смарт-контракты Cardano превзошли все предыдущие рекорды